משפט

בלוף החשבוניות הפיקטיביות: רשות המסים והמשטרה חושפות את השיטה

המשטרה עצרה 11 חשודים מרהט במסגרת המאבק בעבירות הכלכליות. החשד: הלבנת הון, השמטת הכנסה בהיקפי מאות מילוני שקלים והפעלת תשתית כלכלית של העסקת שב"חים במפעלים בדרום. "עשרות העובדים שסופקו למפעלים לא היו קשורים לחברות, חלקם שוהים בלתי חוקיים וחלקם הגדול איננו מפוקח"

מערכת ice | 3/9/2024 11:30

בתום חקירה סמויה של היחידה לאכיפה כלכלית דרום בלהב 433 ביחד עם יחידות המחוז הדרומי במשטרת ישראל, חקירות מע"מ ומכס באר-שבע ברשות המיסים, מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד העבודה ויחידת החילוט באפוטרופוס הכללי, המשטרה מודיעה היום (שלישי) כי נעצרו 11 חשודים תושבי רהט, בחשד לביצוע עבירות חמורות של הלבנת הון והשמטות הכנסה בהיקף של מאות מיליוני שקלים שמקורם,

על פי החשד, בתעשייה של חשבוניות פיקטיביות, באמצעות מספר גדול של חברות קש וכל זאת בצורה מאורגנת ושיטתית לאורך שנים. לפי החשד, מספר חברות שהציגו עצמן כחברות למתן שירותי כוח אדם והסעות, פעלו ללא רישיון כמחויב בחוק - ובמשך שנים - פעלו ובאופן שיטתי - בשיטה מסועפת של הפצת חשבוניות פיקטיביות, שבסופן ניתנו שירותי כוח אדם על ידי חברות הקצה למפעלי בשר ועופות.

בפועל - עשרות העובדים שסופקו למפעלים - לא היו קשורים לחברות המספקות, חלקם שוהים בלתי חוקיים וחלקם הגדול איננו מפוקח כלל ועיקר. בתוך כך, נעצרו 11 חשודים, בוצעו חיפושים ונתפס רכוש רב: כלי רכב, נדל"ן וכסף מזומן. החשודים הובאו לחקירה ובסיומה להארכת מעצרם בבית משפט השלום בבאר שבע.