חברת התעופה ישראייר השייכת לאיש העסקים רמי לוי, הודיעה היום (רביעי) לבורסה לניירות ערך בתל אביב כי לאחר קבלת אישור דירקטוריון החברה, היא חתמה על הסכם לפיו תרכוש 50% מההון המונפק והנפרע של חברת Bird Aviation הקפריסאית.

חברת Bird Aviation תוחזק באחזקה שווה על ידי חברת הבת ועל ידי חברת Bird Aerosystems אשר תחזיק ב-50% הנוספים מההון המונפק והנפרע שלה. חברת Bird Aviation הינה חברת העוסקת במתן שירותי תחזוקה למטוסי בלרנקה שבקפריסין. החברה מתמחה בתחזוקה כבדה וקלה של מטוסי 320-A AirBus ,בזהה לצי המטוסים של ישראייר כאשר בבעלות חברת Bird Aviation מספר רישיונות תחזוקתיים, לרבות 145-Part האירופאי והישראלי. 

כמו כן, חברת Bird Aviation מעניקה שירותי Redelivery1 והסבות מטוסים. העסקה. בהתאם להוראות הסכם רכישת המניות, חברת Bird Aviation תקצה לחברת הבת מניות ששיעורן יהווה 50% מההון המונפק והנפרע של Bird Aviation ,בדילול מלא, בתמורה לסך של 3 מיליון אירו במזומן וכן להזרמה של 1.5 מיליון אירו אשר יינתנו לחברת Bird Aviation כהלוואת בעלים ביחד תמורת הקצאת המניות וההלוואה הבעלים של חברת הבת.

כן הוסכם על ידי הצדדים כי חברת Bird Aerosystems תעשה שימוש במלוא התמורה לטובת פירעון הלוואת בעלים שקיימת ל חברת Bird Aerosystems, כך שלאחר פירעון הלוואת הבעלים הקיימת, תיוותר הלוואת בעלים בסך כולל של כ-3.3 מיליון אירו ל-Bird Aerosystems. פירעון הלוואות הבעלים. סוכם כי יתרת הלוואות הבעלים אשר תיוותר בחברת Bird Aviation ,עם השלמת העסקה, אשר כמפורט לעיל תעמוד בסך כולל של 4.8 מיליון אירו, תפרע כדלקמן. סך של 1.8 מיליון אירו מהלוואת הבעלים ל-Bird Aerosystems יפרע ב-8 תשלומים שווים. 

בתום התקופה האמורה, יתרת הלוואות הבעלים בחברת Bird Aviation תפרע, פארי פאסו, ב-5 תשלומים שווים על בסיס שנתי. ההסכם כולל סעיפי שיפוי לטובת חברת הבת כנהוג בהסכמים מסוג זה. הכנת מטוס טרם החזרתו לחברות מלקוח קצה, וכן הכנת מטוס טרם העברת בעלות כגון שינוי קונפיגורציית קבינה, התקנות ועוד. במקביל להסכם הרכישה, הצדדים חתמו על הסכם בעלי מניות הכולל תנאים הנהוגים בהסכם מסוג זה ואשר מסדיר את יחסי הצדדים בקשר עם, בין היתר, הזכות למנות דירקטורים, כינוס אסיפות כלליות, תנאי העברת המניות, לרבות זכות סירוב ראשונה, זכות הצטרפות למכירה, אימוץ מדיניות דיבידנדים על ידי הדירקטוריון, העדר תחרות למשך תקופה של 12 חודשים מהמועד שבו צד חדל מלהחזיק במניות החברה, ועוד.

עוד ב-

רמי לוי עושה מהפכה: זה תו השי לחג החדש שלו

לכתבה המלאה

רונן פקטור, מייסד ומנכ"ל משותף, חברת BIRD Aerosystems מסר: "אנו רואים בחברת ישראייר שותף אסטרטגי חשוב, שיקדם את חברת הבת BIRD Aviation ויחד נאפשר לה להמשיך לצמוח ולהתפתח. אנו מאמינים בשיתוף הפעולה, ובטוחים כי הוא יאפשר לתת יציבות לפרויקטים הרבים שמבוצעים ב-BIRD Aviation