משפט

רשות המסים חושפת הונאת ענק: כך הועלמו 130 מיליון שקל

?היחידה לאכיפה כלכלית (אכ"ל צפון) בלהב 433 ורשות המסים עצרו הבוקר 14 חשודים מאזור הצפון בגין ניהול רשת מסועפת באמצעותה הפיצו וקיזזו חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ-130 מיליון שקל ואת ההמחאות שהתקבלו הלבינו במספר נותני שירות פיננסיים, זאת בנוסף לעבירות הלבנת הון, עבירות לפקודת מס הכנסה ועוד

מערכת ice | 4/3/2024 20:04

עבירות מס-אילוסטרציה (צילום shutterstock, freepik)

היחידה לאכיפה כלכלית (אכ"ל צפון) בלהב 433 בשיתוף עם מחלקת חקירות מכס ומע"מ חיפה והצפון ופקיד שומה חקירות חיפה והצפון, פתחו בחקירה סמויה ממנה עלה חשד לעבירות הלבנת הון והפצת חשבוניות פיקטיביות של מספר חשודים מאזור הצפון.

על פי החשד הם ביצעו את המעשים באמצעות חברות פיקטיביות ועוסקים מורשים באמצעותם הפיצו וקיזזו חשבוניות פיקטיביות. את ההמחאות שהתקבלו, החשודים הלבינו דרך נותני שירות פיננסיים. החקירה מנוהלת ביחד עם הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים.

הבוקר כאמור החקירה הפכה גלויה עם מעצרם של 15 חשודים וביצוע חיפושים בבתים ובמשרדים במספר יישובים בצפון ובהם עראבה, דיר חנא, כאבול, סאג'ור, אבו סנאן, נחף, כרמיאל, כפר מנדא וכפר ברא.

עוד ב-

רשות המסים תלמד מהמקצוענים? המלחמה בחשבוניות הפיקטיביות נמשכת

לכתבה המלאה

החשודים מובאים בשעה זו לחקירה במשרדי היחידות, בסיומה ובהתאם לממצאיה יובאו לדיון בהארכת מעצרם בבימ"ש השלום בנצרת. בחקירה השתתפו גם היחידה המרכזית ושוטרי המחוז הצפוני. במהלך החיפושים חוקרי היחידות תפסו רכוש רב הכולל בין היתר; 5 רכבי יוקרה, מאות אלפי שקלים במזומן, מחשבים, המחאות, תכשיטים, חשבוניות ועוד.