משפט

תושב עזה הלבין מיליוני דולרים לקריפטו למימון טרור

החשוד נעצר על ידי שוטרי יחידת הסייבר בלהב 433 שניסה להמיר סכומי כסף גדולים שקיבל מעזה בצ'יננג' בר"ג

מערכת ice | 4/4/2023 13:52

שוטרי יחידת הסייבר בלהב 433 (צילום משטרת ישראל)

שוטרי יחידת הסייבר בלהב 433 עצרה היום (שלישי) תושב עזה שנכנס לשטחי ישראל בחשד לעבירות מימון טרור והלבנת הון.

שוטרי יחידת הסייבר פתחו בחקירה עם קבלת מידע אודות תושב עזה שהמיר מיליוני דולרים שקיבל בעזה למטבעות קריפטוגרפיים בצ'יינג'ים ברחבי הארץ.

עפ"י החשד, בעלי הצ'יינג'ים בארץ שיתפו פעולה עם החשוד בביצוע עבירות הלבנת הון.

היום החשוד אותר ונעצר "על חם" שעה שניסה להמיר סכומי כסף גדולים למטבעות קריפטוגרפיים בצ'יננג' בר"ג והובא לחקירה במשרדי היחידה.

החקירה בשיתוף המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור, חטיבת שירותים פיננסיים ברשות שוק ההון, יחידת יהלום, מעברי חבל עזה ברשות המיסים ובליווי מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה.

שימוש במטבעות קריפטוגרפים למען גורמים פלילים ואפילו טרור אינו דבר חדש.

בחודש שעבר, הרשויות בגרמניה וארה"ב החרימו מעל 46 מיליון דולר בקריפטו כחלק מחקירה נגד פלטפורמת ChipMixer, שחשודה בחשד בהלבנת מטבעות מבוזרים למען גורמים פלילים.

עוד ב-

בחשד לתרמית הלבנה: מעל 46 מיליון דולר בקריפטו הוחרמו

לכתבה המלאה

על פי ההערכות, הפלטפורמה אפשרה הלבנה של 152,000 ביטקוין - כ-3.8 מיליארד דולר - כאשר חלק גדול מהם היה קשור לקבוצות של תוכנות כופר, סחר בסחורות בלתי חוקיות וניצול מיני של ילדים.