כסף וצרכנות
זאת השיטה המפתיעה להלבנת כסף בחסות החוק
הלבנת הון היא אחת התופעות הקשות לפיצוח אך מסתבר שיחד עם זאת פרצה בחוק הופכת אותה לחוקית לחלוטין בסיוע גופי המדינה והאכיפה. כך הדבר הזה קורה
מסתבר שהלבנת הון היא לא דבר כל כך מסובך, עד כדי כך שזה יכול לקרות תחת גופי האכיפה של המדינה. בכאן 11 הוסברה השיטה המדהימה שמאפשרת לעבריינים לבצע מהלך של הלבנת הון, לא רק בהחבא מרשויות החוק והאכיפה אלא באמצעותן ודרך שירותיהם.
פרצה בחוק ההוצאה לפועל מובילה עבריינים להשתמש במדינה עצמה כמלבינת ההון שלהם. ברשות לאיסור הלבנת הון טוענים כי הם פיתחו מנגנון שיעזור להתמודד עם התופעה אך מכיוון שמדובר בשימוש בחוק לא בטוח שהעניין יהיה פשוט כל כך לפיצוח.
שיטת הלבנת ההון מתבצעת בדרך של פתיחת תיק קש בהוצאה לפועל. העבריין המלבין נותן הלוואה לאיש קש שעליו מתבססת כל השיטה למעשה, כשההלוואה כמובן ניתנת בכסף שחור במזומן. עסקאות ההלוואה מגובות בחוזים פיקטיביים ותיעודים אך ברגע האמת, או השקר - הלווה לא מסוגל להשיב את הסכום ש'לווה' מאותו עבריין.
בשלב הזה הולך העבריין ופותח לאיש הקש תיק בלשכת ההוצאה לפועל. הליך ההוצאה לפועל נגד איש הקש מתחיל כשהמדינה נקראת בכך לעזור להחזיר את החוב לנושה. כאן מגיע הכסף המזומן מהלווה, שמצליח פתאום להחזיר את ההלוואה רק שעכשיו הכסף לא חוזר ישירות למלווה אלא עובר דרך תיק ההוצאה לפועל ורק משם לעבריין המלווה.
ההוצאה לפועל מוציאה בשלב הזה צ'ק על סך המזומן שהגיע לידיה מהלווה ומעבירה אותו למלווה, העבריין ובכך למעשה מגיע הסכום המזומן לחשבון הבנק שלו במלואו.
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(19):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
-
14.כל הכבודאיזה חכמים 08/2021/09הגב לתגובה זו0 0ממש שלומאלים מדינה שכזאתסגור
-
13.נו באמתהעיט 08/2021/09הגב לתגובה זו4 0ולמה לא שואלים את המלווה מאיפה היה לו מזומן להלוות?סגור
-
12.במלונות חוגגים עם ערמות של מזומנים.שאלתי - אל 08/2021/09הגב לתגובה זו1 0והמדינה "שלכם" תאסור כעת על השימוש במזומנים, במקום לטפל בעבריינים. כמו כל דבר אצל המושחתים, אלה שומרים על החוק - משלמים על הפושעים...סגור
-
11.אתם מניחים שבמס הכנסה ומעמ יושבים אנשים טיפשיםמייקל 08/2021/09הגב לתגובה זו3 0זה ממש לא ככה . אפשר לרמות חלק מהאנשים חלק מהזמן , אי אפשר לרמות את כל האנשים כל הזמן . בסוף זה מתגלה ואז העבריין עובר כזו דרך ייסורים , עד שעובר לו החשר לחיות ולהנות מהכסף.סגור
-
במס הכנסה קשה למצוא אנשים...שאלתי - אל 08/2021/09הגב לתגובה זו0 0אבל אכן הם חכמים, ומקושרים, וחוגגים על החמורים. ממש כמו כל המגזר הזיבורי. תגיד, מתי יצא לך לקבל שירות??? במשרד הפנים אף הגדילו לעשות והסלוגן שלהם " יש לך "רשות" לקבל שירות... הבנתם???סגור
- טען עוד
-
10.המדינההעבריין 08/2021/08הגב לתגובה זו4 0והרשויות מחפשות את האנשים הקטניםסגור
-
9.תמיד תמצא הפירצה.רח 08/2021/08הגב לתגובה זו1 0כמה שמנסים לשים את היד על הכסף השחור.תמיד תמצא הפירצה לעבור דרכה. זו מלחמת מוחת, ועל כל מוקש ימצא החבלן שמפרק.היום יש מיגבלה על הסכום שניתן להשתמש במזומן. אם העברין מלבין דרך הוצאה לפועל להלבנת הכספים , לחוקק חוק שרק כסף שעבר מחשבון לחשבון באופן חוקי, עם תעוד יהיה אפשר לתבוע דרך הוצאה לפועל.סגור
-
8.רק שצריך רשיון למתן הלוואות (ל"ת)רו''ח 08/2021/08הגב לתגובה זו0 0סגור
-
ממש לא חייב שום רישיון (ל"ת)משה 08/2021/08הגב לתגובה זו0 0סגור
-
אפשר להשתמש בבטקוינטיוסף 08/2021/08הגב לתגובה זו0 0ביטקוינט זה התשובהסגור
-
7.שכל בתחתדוד 08/2021/08הגב לתגובה זו1 1איזה תיחכום צריך לתת לעבריינים האלה לנהל את המדינה חחחחסגור
-
6.נגיד שזה ככה . צריכים לשאול מאיפה יש לאותו עברייןפיטוסי 08/2021/08הגב לתגובה זו6 0מלחתחילה כסף להלוואות לצד ג . נראה לי כתבה לא רציונליתסגור
-
הכל כותרותאבו יצחק 08/2021/08הגב לתגובה זו0 0סתם בזבוז זמןסגור
-
5.לא נכון בכללמשה זוכמיר 08/2021/08הגב לתגובה זו5 0עדיין שני הצדדים צריכים להסביר למס הכנסה מאיפה הכסף. מאיפה הכסף להלוות ומאיפה הכסף להחזיר. הלבנת הון נעשית כשיש הסבר לכל הכסף.סגור
-
הון לבןאהאב 08/2021/08הגב לתגובה זו0 0ואם לעבריין יש הון לבן מוסבר מיליון שח שמשתש בו להלבין עוד...מה דעתך אז?סגור
-
4.אז אולי צריך לבדוק בתיקים האלהאולי 08/2021/08הגב לתגובה זו2 0כמה לווים יש. אם יש רק אחד או שניים זה צריך להדליק נורה אדומה ומחייב בדיקה מעמיקה יותרסגור
-
3.למנוע מתן סיוע משפטי בחינםלמשרד המשפטים 08/2021/08הגב לתגובה זו0 1עבריינים מפנים אנשים לסיוע משפטי מדווחים על העדר הכנסה ומקבלים סיוע בחינם ומלבינים ים של כסף בחסות משרד המשפטים תתעוררוווווסגור
-
2.ממשלה הזויהיפה 08/2021/08הגב לתגובה זו0 0@שלמה המלך בנט פשוט גילה שהוא נבחר כדי לשמש ילד כאפות בידי לפיד וליברמן והחליט להעלם. ראש ממשלה חליפי וירטואלי, ראש ממשלה ילד כאפות, ושר אוצר שבחר לו ילד כאפות נוסף עוד שר אוצר ,ויעלם כשיהיה רע כמו שהוא נעלם מהמפלגה שלו כשתפסו את שותפתו למפלגה. ממשלה הזויה שעטנז הזוי. והתקשורת מתעלמת.סגור
-
1.בית זונותקוקי 08/2021/08הגב לתגובה זו2 0מדינה של בית זונותסגור
