פרקליטות מחוז מרכז הגישה לבית המשפט המחוזי מרכז כתב אישום כנגד שלמה הוריש (42) ושלמה דהן (43) מנתניה, בגין הלבנת הון ועיסוק ללא רישיון למתן אשראי. העבירות מיוחסות להם לאחר שעסקו במתן הלוואות בשוק האפור בהיקף של 9.6 מיליון שקל, תוך שהם משתמשים במספרה של דהן על מנת להסתיר את פעילותם.

מכתב האישום, שהוגש על ידי עו"ד טובי הראל, עולה כי בשנת 2018 החלו הנאשמים לעסוק במתן אשראי ליחידים. כדי להסתיר את פעילותם מרשויות האכיפה, השתמשו הנאשמים במספרה של דהן כמשרד של העסק. המספרה היוותה כתובת לשם קבלת הלוואות בריבית מהנאשמים, הפקדת שיקים כערובה, פרעון חובות וכו'.

עוד ב-

עקץ מהמדינה מיליוני שקלים בהלבנת הון, זה הפרס שיקבל

לכתבה המלאה

בנוסף, הנאשמים שמרו את התיעוד של העסקאות במחברות שהוסתרו במספרה. במסגרת חלוקת התפקידים בין השניים, הוריש היה כורת את חוזי ההלוואות עם הלקוחות ומפנה אותם למספרה. דהן היה מקבל את הצ'קים מהלווים ומעביר להם את סכומי ההלוואה במזומן. הנאשמים הפיקו יחד הכנסות מהריביות והעמלות שגבו ואלה הוסתרו ולא דווחו למס הכנסה. סך הכל ביצעו הנאשמים פעולות ברכוש אסור בסך כולל כ-9,670,000 שקל.