משפט
עוקץ החזרי המס נחשף: פרשת שוחד מטורפת ברשות המסים
ניתן לפרסם: פיצוח פרשיית שוחד כנגד עובד בכיר ברשות המיסים שגרף לכיסו ביחד עם אחרים עפ"י החשד סכום מצטבר של כ-4 מיליון שקל, הבוקר פשטו שוטרי מחוז חוף בהובלת מפלג ההונאה ועצרו 17 חשודים במעורבות
במהלך השנתיים האחרונות ניהלו שוטרי מפלג ההונאה של מחוז חוף בשיתוף פעולה עם אגף ביקורת פנים ואגף ביטחון וסייבר ברשות המסים, חקירה סמויה כנגד עובד בכיר במשרד פקיד שומה באזור הצפון ברשות המיסים .
עפ"י החשד אותו חשפו בביקורת פנים של רשות המיסים, פעל החשוד בשיטתיות ע"י כך שביצע זיכויים במירמה של החזרי מס לנישומים תושבי חוץ ואז את כספי הזיכוי לקח לעצמו ביחד עם אחרים בסכום מצטבר של למעלה מארבעה מיליון שקל.
עפ"י השיטה, החשודים שהינם בין היתר עובדים מרשות המסים , רואי חשבון , אחים בבתי חולים ועוד, חברו יחד להלבנת סכומי הכסף שנכנסו ולהעבירם לשני חשודים מרכזיים בפרשה. היום עם מעבר החקירה לפן הגלוי פשטו שוטרי מחוז חוף על בתיהם של 17 חשודים ועצרו אותם לחקירה בגין עבירות של הלבנת הון, זיוף , קבלת דבר במרמה והפרת אמונים .
עוד ב-
רוב החשודים הינם תושבי חיפה והצפון ש"גויסו" כך עפ"י החשד ע"י החשוד העיקרי לצורך הלבנת ההון. במהלך החיפושים תפסו השוטרים סכומי כסף גדולים במזומן ומסמכים רלוונטיים לחקירה. בסיום חקירתם ובהתאם לצרכי החקירה תבקש המשטרה להאריך את מעצרם בבית בבית משפט השלום בעכו.
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(3):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
-
2.בטוח מהמגזר.רק להפעיל את המדינה. (ל"ת)א.ש 09/2024/04הגב לתגובה זו0 0סגור
-
1.צעירים או שוויצרים? (ל"ת)סקרן 09/2024/03הגב לתגובה זו0 1סגור
-
אתה תמים או עושה את עצמך לא יודע? (ל"ת)חחח 09/2024/03הגב לתגובה זו0 0סגור
