משפט
היהלומן המפורסם הסתבך בענק: העלים מרשות המסים 16 מיליון דולר
יהלומן מהמרכז חשוד בהעלמת הכנסות תוך מכירה פיקטיבית של יהלומים בשווי של למעלה מ-16 מיליון דולר
ישראל זהבי, יהלומן ותושב כפר שמריהו בצרות גדולות. היום [חמישי] הוא הובא בפני בית משפט השלום בתל אביב בחשד להעלמת הכנסות בסכום של למעלה מ-16 מיליון דולר. החשוד שוחרר בתנאים מגבילים.
מבקשת המעצר עולה כי במסגרת חקירה שהתנהלה במשרד פקיד שומה חקירות תל אביב, אשר נפתחה בעקבות הליך שומתי במשרד פקיד שומה גוש דן, עלה החשד כי זהבי העלים לכיסו יהלומים בשווי של למעלה מ-16 מיליון דולר בשנים 2016-2014, מחברת יהלומי ז.י.פ בע"מ שבבעלותו.
על פי החשד זהבי עשה זאת באמצעות מכירה פיקטיבית של היהלומים, תוך שהוא מקזז באופן פיקטיבי את תמורתם לכאורה כנגד יתרות ספקים ותיקות שהיו קיימות בחברה באותם הסכומים, וזאת ללא דיווח וללא תשלום המס כנדרש. עוד עולה מהחקירה כי החשוד הכיר בספרי החברה וחברה נוספת שבבעלותו בהוצאות בגין משכורות פיקטיביות בסכום של למעלה מחצי מיליון שקלים משנת 2014 ואילך.
עוד ב-
במסגרת החקירה נערכו חיפושים בביתו של החשוד ובמשרדי מיצגיו ומעורבים נוספים, ונתפסו מסמכים רבים. החשוד נחקר במשרדי היחידה ובנוסף אליו נחקרו מעורבים נוספים בתיק.
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(10):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
-
8."הסתבך"? פשוט עבר על החוקמשלמת מיסים 03/2024/23הגב לתגובה זו0 0ל-הסתבך יש קונוטציה של "שלא באשמתו'. אז באשמתו לגמריסגור
-
7.כמה שיש להם עוד עושים קומבינות בושה (ל"ת)אבי 03/2024/22הגב לתגובה זו1 0סגור
-
6.ישראל מקושרסיגל 03/2024/22הגב לתגובה זו0 0הבן אדמ הזה לא טלית שכולה תכלת אבל ייצא מזה בשלומ קשרימ קשרימ קשרימסגור
-
5.ישלם קנס חצי מליוןאבי 03/2024/22הגב לתגובה זו0 0ויושחרר הביתה,כי בישראל הפשע מישתלםסגור
-
4.פנייה לשופטי ישראל - הכפילו את תקופות המאסר של הגנבים (ל"ת)אורי טל 03/2024/21הגב לתגובה זו2 2סגור
-
3.אסור להיות בעל ממון בישראל המדינה מחסלת אותךגד 03/2024/21הגב לתגובה זו10 2מסכן. המדינה הזאת אוכלת יושביה. היהלומים שלו החברה בבעלותו המדינה לא יכולה לשמוע על מישהו שצבר הון מיד הם רצים כמו אריות ומסתערים עליו עד שלא ישאר לוצגרוש. ההוכחה היו עשרות רבות של אוליגרכים שהגיעו עם מאות מיליוני דולרים ומרביתם הפכו לפושטי רגח בישראל תוך שנתיים מהיום שעשו עליה לארץ המובטחת חהחהחה. מסקנה : צריך לוותר על אזרחות ישראלית זאת רק בעייה . מיליון דולר קונה לך אסרחות בשוייץ עם עשירית מס מאשר בארץ אז למה לתת להם לעשוק אותך ? אותי עשקו כשחזרתי ארצה תושב חוזר וירדתי מנכסיי כיום אני שווה כ 8 מיליון שח ואני זז מהר החוצה.... לחו"לסגור
-
2.הגיע הזמן שעברייני מס ישבו 10שנים בפניםי.א 03/2024/21הגב לתגובה זו2 2מספיק עם הסלחנותסגור
-
ככה זה כשאתה עובד מדינה אפורמירצ'ה 03/2024/22הגב לתגובה זו0 1אז מי יפרנס אותך ? אבא ?שגם הוא כנראה היה אפור?סגור
-
1.תפסת מרובה לא תפסתנורית 03/2024/21הגב לתגובה זו0 0אנשים לא מבינים,שאם יקחו שקל או דבר שלא שייך להם, הם תמיד יחזירו את זה כך או אחרת….סגור
-
כל הכבוד (ל"ת)אילן 03/2024/22הגב לתגובה זו1 0סגור
