אחרי ששוטרי היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית (יאל"כ) בלהב 433 פתחו לפני מספר חודשים בחקירה נגד איש עסקים בחשד כי זייף חשבוניות והצהיר הצהרות כוזבות למכס כדי לגרוף מיליוני שקלים מכספי הפיקדון לכיסו הפרטי, כעת לאחר מעצרו מקורביו מדברים.

החקירה נוהלה בשיתוף מע"מ ומכס חיפה, מע"מ חיפה, מס הכנסה, מנהלת מודיעין המכס, מודיעין החטיבה הטקטית במג"ב - ובליווי הפרקליטות לתיקים מיוחדים ברשות המיסים, הפרקליטות האזרחית, משרד החשב הכללי, המשרד להגנת הסביבה.- 

למאקו סיפר אחד ממכריו של איש העסקים: "הוא מסוג האנשים שבנו את עצמם מלמטה, בעשר אצבעות. זו לא פעם ראשונה שעוצרים אותו. המשטרה ורשות המסים כל הזמן מחפשים אותו כדי לבדוק את ההכנסות שלו".

עוד הוא הוסיף: "הם יושבים לו על הזנב בחשד שיש לו קשר לעבריינים בכירים בצפון. עד היום לא הוכיחו כלום. המעצר שלו נועד להפעיל עליו לחץ להפליל אחרים, הוא אדם מכובד שלא יעשה שטויות. לא חסר לו כסף".

מהחקירה עולה כי בעל חברת המשקאות, אשר בבעלותו חברה גדולה לייבוא משקאות, חשוד בביצוע עבירות מס ועבירות מרמה כלפי המשרד להגנת הסביבה סביב חוק הפיקדון כאשר החברה שבבעלותו דיווחה למשרד להגנת הסביבה דיווחים כוזבים בנוגע לכמות מכלי המשקה שאספה ושלחה למחזור וניסתה לכסות על כך במגוון שיטות הונאה, בין השאר באמצעות זיוף חשבוניות בסכום כולל של מאות מיליוני שקלים, שהעידו על תשלום לכאורה לחברות שאספו עבורה מכלי משקה על אף שלא היה איסוף בקבוקים בכמות המדווחת ולא בוצעה פעילות מחזור והדיווחים היו כוזבים.
 

עוד ב-

מטורף: בעלי חברת המשקאות חשוד בהעלמת מאות מיליוני שקלים

לכתבה המלאה

עוד עולה מהחקירה חשד למעורבות ארגון פשיעה מהצפון במעשי המרמה. היקף המרמה מוערך בסך של כמאות מיליוני שקל. הבוקר כאמור החקירה הפכה גלויה עם מעצרו של בעל חברת המשקאות הגדולה ביחד עם מעצרם של בעלי חברות נוספות והם מובאים בשעה זו לחקירה במשרדי היחידה, בסיומה ובהתאם לממצאיה יובאו לדיון בהארכת מעצרם בבימ"ש השלום בראשל"צ. במהלך חיפושים שנערכו הבוקר נתפס כסף רב במזומן ומכוניות יוקרה.