שוטרי היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית (יאל"כ) בלהב 433 פתחו לפני מספר חודשים, בחקירה סמויה משותפת עם חקירות מע"מ ומכס חיפה בשיתוף כוחות מע"מ חיפה, מס הכנסה, מנהלת מודיעין המכס, מודיעין החטיבה הטקטית במג"ב ובליווי הפרקליטות לתיקים מיוחדים ברשות המיסים, הפרקליטות האזרחית (מחוזות ת"א וירושלים, היחידה לאכיפה אזרחית), משרד החשב הכללי, המשרד להגנת הסביבה והרשות לאכיפה אזרחית.

הבוקר החקירה הפכה גלויה עם מעצרו של איש העסקים בחשד כי זייף חשבוניות והצהיר הצהרות כוזבות למכס כדי לגרוף מיליוני שקלים מכספי הפיקדון לכיסו הפרטי.  מהחקירה עולה כי בעל חברת המשקאות, אשר בבעלותו חברה גדולה לייבוא משקאות, חשוד בביצוע עבירות מס ועבירות מרמה כלפי המשרד להגנת הסביבה סביב חוק הפיקדון כאשר החברה שבבעלותו דיווחה למשרד להגנת הסביבה דיווחים כוזבים בנוגע לכמות מכלי המשקה שאספה ושלחה למחזור וניסתה לכסות על כך במגוון שיטות הונאה, בין השאר באמצעות זיוף חשבוניות בסכום כולל של מאות מיליוני שקלים, שהעידו על תשלום לכאורה לחברות שאספו עבורה מכלי משקה על אף שלא היה איסוף בקבוקים בכמות המדווחת ולא בוצעה פעילות מחזור והדיווחים היו כוזבים.

עוד ב-

איש עסקים מוכר שוב על הכוונת: זה האיום החדש שקיבל

לכתבה המלאה

עוד עולה מהחקירה חשד למעורבות ארגון פשיעה מהצפון במעשי המרמה. היקף המרמה מוערך בסך של כמאות מיליוני שקל. הבוקר כאמור החקירה הפכה גלויה עם מעצרו של בעל חברת המשקאות הגדולה ביחד עם מעצרם של בעלי חברות נוספות והם מובאים בשעה זו לחקירה במשרדי היחידה, בסיומה ובהתאם לממצאיה יובאו לדיון בהארכת מעצרם בבימ"ש השלום בראשל"צ. במהלך חיפושים שנערכו הבוקר נתפס כסף רב במזומן ומכוניות יוקרה.