שוטרי היחידה הכלכלית (יאל"כ) בלהב 433 יחד עם יחידת חקירות מס הכנסה ת״א (פלילי) עצרו היום (ראשון) עורכי דין בחשד לביצוע שיטתי של עבירות מרמה הונאה, עבירות מס ועבירות הלבנת הון עבור לקוחותיהם בישראל ובחו"ל, במישרין וגם באמצעות חברות הנמצאות בשליטתם בארץ ובחו"ל. בסיום חקירה משותפת של חוקרי היחידה ביחד עם יחידת חקירות מס הכנסה ת"א ובהתאם לממצאיה יובאו החשודים לדיון בהארכת מעצרם בבית המשפט

חוקרי יאל"כ בלהב 433 ניהלו בחודשים האחרונים חקירה סמויה בשיתוף עם רשות המיסים ,ממנה עלה חשד לביצוע עבירות הונאה, מרמה, עבירות מיסוי והלבנת הון של עורכי דין. מהחקירה עולה כי החשודים לא עסקו במתן שירותים משפטיים בלבד אלא סיפקו שירותי הלבנת הון של קהל לקוחותיהם, כספים אשר לא דווחו לרשויות המס ומשכך גם לא שולם עבורם מס ומקור הכספים אינו ידוע.

עוד התברר מהחקירה כי החשודים פעלו במספר שיטות לביצוע העבירות המיוחסות להם כגון נאמנויות, חברות זרות, מטבעות וירטואליים, עיסקאות פיקטיביות ועוד על מנת להלבין את כספי לקוחותיהם ותוך הסתרת זהות הנהנים בכספים.

החקירה בשיתוף רשות המיסים ובסיוע גופי אכיפה אזרחיים ובהם הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ומלווה ע"י פרקליטות ת"א מיסוי וכלכלה. מהחקירה בשלב זה עולה חשד להיקף עבירות בשווי מוערך של כ-100 מיליון שקל.

עוד ב-

התחזה לסוכן בנקים ורכב ועקץ מאות אלפי שקלים: ההונאה הגדולה נחשפת

לכתבה המלאה

הבוקר כאמור החקירה הפכה לגלויה עם מעצרם של עורכי הדין וכן של חשודים נוספים, אשר שימשו בתפקידים שונים ובהם סייענים, בלדרי כספי המזומנים, אנשי עסקים המתווכים בעיסקאות, רואי חשבון ועורכי דין. במהלך הבוקר נערכו חיפושים בבתיהם ובמשרדיהם של החשודים ונתפס רכוש הכולל בין היתר מסמכים, מחשבים ונדל"ן. חוקרי היחידה יבקשו לחלט  את הרכוש שנתפס במסגרת ההליך הפלילי נגד החשודים. בשעה זו החשודים מובאים לחקירה במשרדי היחידה, בסיומה ובהתאם לממצאיה יובאו מחר לדיון בהארכת מעצרם בבימ"ש השלום בראשל"צ.