משפט

רשות המסים חושפת את השיטה: כך הועלמו 35 מיליון שקל

בעקבות הפעלת מערכת "חשבונית ישראל": תושב ראשון לציון נעצר בחשד להפעלת מערך הפצה של חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ-35 מיליון שקל 
מערכת ice | 
עבירות מס-אילוסטרציה (צילום shutterstock, freepik)
ניר שם טוב מרציאנו הובא בפני בית משפט השלום בבאר שבע בחשד להפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף עסקאות של כ-35 מיליון שקל ודיווח דיווחים כוזבים לרשות המסים. כבוד השופט אסיף גיל שחרר את החשוד בתנאים מגבילים.
מבקשת המעצר עולה כי במסגרת חקירה המתנהלת במשרדי חקירות מכס ומע"מ באר שבע, עלה החשד כי מרציאנו רשם על שם איש קש את חברת "ליאור דיירי הנדסה", ובאמצעות כך הפעיל מערך הפצת חשבוניות פיקטיביות.

מהחקירה עולה כי החברה, ששינתה לארונה את שמה ל- "מ.ק.מ הנדסה", דיווחה לרשות המסים באמצעות מערכת חשבונית ישראל על 194 חשבוניות מס לעוסקים ולחברות שונות בענף הבניה ובתחום אספקת עובדים. החשוד עוכב לחקירה עם נחיתתו בנתב"ג השבוע.
רק אמש, בעל חברה מרמת אפעל, העוסקת בייצוא תכשיטים, נעצר אמש במסגרת חקירה שמנהלת רשות המסים, באמצעות חקירות מכס ומע"מ תל-אביב, בשיתוף עם מכס נתב"ג ומע"מ גוש דן. בעל החברה, יעקב כספי מרמת אפעל, נעצר לאחר שמשלוח של 23 ק"ג תכשיטים שביצע לחו"ל, והצהיר כי שוויו 6.6 מיליון שקל, נבדק במסגרת פעילות יזומה ונמצא כי התכשיטים אינם עשויים מזהב כפי שהוצהר. 
תגובות לכתבה(0):

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה