השוק

איחוד האמירויות תהפוך למעצמה כלכלית? המהלך שישבור את השוק

כוח המשימה הפיננסי הסיר את איחוד האמירויות מה"רשימה האפורה". זוהי רשימה גלובלית שבה מופיעות כ-20 מדינות החשודות בהלבנת הון. איחוד האמירויות, שמהווה מוקד משיכה משמעותי, נמצאה תחת עין הארגון מאז 2022. המהלך יכול לחזק את הביטחון במדינה ולמשוך יותר כספים מעבר לים

מערכת ice | 24/2/2024 18:38

כוח המשימה הפיננסי (FATF), גוף שמאגד מדינות שונות החל מסין ועד ארה"ב ומטרתו להילחם בפשעים פיננסיים, הסיר אתמול (שישי) את איחוד האמירויות מה"רשימה האפורה". בכך, איחוד האמירויות הוסרה מרשימה גלובלית, שבה מופיעות מדינות החשודות בהלבנת הון. מדובר במהלך שיכול כעת לחזק את מעמדה בזירה הבינלאומית.

הרשימה מכילה כ-20 מדינות שנחשבות כמסוכנות מבחינה פיננסית. איחוד האמירויות, שמהווה מוקד משיכה עבור מיליונרים, בנקאים וקרנות גידור, נמצאה תחת עינו הבוחנת של הארגון מאז 2022, אז הדגיש ה-FATF את הסיכון להלבנת כספים ומימון ארגוני טרור באמצעות בנקים, מתכות ואבנים יקרות, וכן נכסי נדל"ן.

הסרת המדינה מהרשימה מהווה ניצחון עבור מי שהייתה בעבר מרכז לסחר בדגים ובפנינים, והפכה לאחת האומות העשירות בעולם לאחר גילוי מרבצי נפט באבו דאבי בשנות ה-50. המדינה שמה לה למטרה להסיר את עצמה מהרשימה, וזאת באמצעות מאמציה להילחם בהלבנת הון ובהובלתו של שר החוץ של המדינה ואחיו של נשיאה מוחמד בן זייד אל נהיאן.

FATF plenary has concluded. Members took decisions on #moneylaundering, #terroristfinancing & #proliferationfinancing issues, incl. public consultation on potential changes to Recommendation 16, new beneficial ownership and transparency guidance, and more: https://t.co/tsljraDMjz pic.twitter.com/Ae4UMUERQ2
— FATF (@FATFNews) February 23, 2024

עוד ב-

שת"פ כלכלי? שגריר איחוד האמירויות מבקר ברשת הקמעונאות

לכתבה המלאה

ג'ון קרטונצ'יק, מנהל במכון המחקר של איחוד האמירויות, Re/think, אמר שהמהלך יכול לחזק את הביטחון במדינה ולמשוך יותר כספים מעבר לים. בנוסף יוכלו כעת בנקים להוריד את עלויות הטיפול בלקוחות עשירים החיים במדינה, כך אמר בנקאי בכיר. למרות שנמצאה ברשימה האפורה המשיכה איחוד האמירויות למשוך את עשירי העולם, והפכה ליעד פופולרי עבור חברות קריפטו ואזרחים רוסים שעזבו את רוסיה בעקבות פלישתה לאוקראינה.