אושיית המדיה החברתית "ביטמאמא" ולריה פדיאקינה, עומדת במרכזה של פרשת הונאת קריפטו בהיקף של כ-23 מיליון דולר. פדיאקינה הציגה את עצמה ברשתות החברתיות, בעיקר אינסטגרם, כמשקיעה מצליחה במוצרי נפט, זהב, מינרלים וקריפטו. היא נעצרה בספטמבר 2023 ומאז שוהה במעצר יחד עם בתה התינוקת. 

לפי סוכנות הידיעות הממשלתית TASS, מהחקירה כנגדה עולה כי פדיאקינה הציגה ברשתות החברתיות אורח חיים זוהר במטרה למשוך משקיעים ופיתתה את עוקביה להשקיע בפרויקטים שלא היו קיימים, תוך הבטחה להכנסות גבוהות בזמן קצר. פדיאקינה הציגה תוכניות השקעה בקריפטו, הפיצה מידע כוזב והניעה אנשים להשקיע בהשקעות המזויפות שהציגה. פדיאקינה חשודה כי השתמשה בכספים שניתנו לה לפי שיקול דעתה האישי ולא כדי לממש את ההבטחות שהציגה למשקיעים.

פדיאקינה מואשמת בכך שגרמה לנזק כספי של יותר מ-2.2 מיליארד רובלים לארבעה אנשים. עוד עולה מהחקירה, כי פדיאקינה היתה מעורבת בעסקאות קריפטו מחוץ לבורסות (OTC) וביצעה העברות כספים לא חוקיות באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים, בעיקר ביטקוין. רוב הכספים, כך דווח, הועברו בין מוסקבה לדובאי. פדיאקינה חשודה באספקת שירותי המרת מטבעות ללא היתר למספר לא ידוע של אנשים ובביצוע העברות כספים בינלאומיות בקריפטו מבלי להיעזר בחשבונות בנק.

בית המשפט במוסקבה קבע כי פדיאקינה תישאר במעצר עד תום ההליכים. 

עוד ב-

בשווי 26 מיליארד דולר: תעודת הסל שהוכתרה כקרן הצומחת ביותר

לכתבה המלאה