קודם כל צריך לדרוש מבעלי המעונות האלו דוחות מס אישיים 10 שנים אחורה -אין בעיה להזין את זה בשע"מ .צריך לפתוח להם תיק במס הכנסה 10 שנים אחרוה מ2015 .לפתוח להם גם תיקי ניכויים משנת 2015 ולדרוש דוחות 102,126. יש לדרוש לפחות 2 הצהרות הון ,אחת ליום 31.1202025 ואחת ל30.12.2020 . את הדוחות השנתיים+ניכויים יש לדרוש להגיש תוך 60 יום . גם מע"מ צריך לדרוש דוחות רטרואקטיבית 10 שנים אחורה .לפתוח בחקירה פלילית לפי סעיפים 2015-220 לפקודת מס הכנסה -עבירות מסוג פשע. אם הכספים הופקדו בחן בנק אחר למשל יש כאן גם עבירות הלבנת הון.