משפט
העלים 35 מיליון שקל והסתבך: הערעור של איש העסקים נדחה
העליון קיבל את עמדת הפרקליטות ודחה את הערעור של אריק ישראלי על הרשעתו בעבירות הלבנת הון בהעברת כספים מרומניה לישראל. בכך נותר על כנו גזר הדין של ארבעה חודשי מאסר בפועל בדרך של עבודות שירות ומאסר על תנאי
בית המשפט העליון קיבל את עמדת הפרקליטות ודחה לאחרונה את ערעורו של אריק ישראלי על הרשעתו בעבירות הלבנת הון בהעברת כספים מרומניה לישראל. בכך נותרה על כנה קביעת בית המשפט המחוזי בתל אביב, אשר הרשיע את ישראלי בעבירות אלו וגזר עליו ארבעה חודשי מאסר בפועל בדרך של עבודות שירות, לצד מאסר על תנאי וענישה נלווית.
נגד ישראלי הוגש כתב אישום בשנת 2016, בו יוחסו לו עבירות של הלבנת הון בהיקף של כ-35 מיליון שקלים, באמצעות הברחת כספים מרומניה לישראל תוך התחמקות מחובת דיווח. על פי הכרעת הדין, ישראלי העביר את הכספים בדרכים שונות, בהן פיצול סכומים כדי להתחמק מחובת דיווח ושימוש בקבוצות ישראלים שהימרו בקזינו ברומניה, בו עבד, להעברת הכספים באופן לא מדווח.
בית המשפט המחוזי בתל אביב זיכה את ישראלי מעבירות של שימוש במרמה כדי להתחמק ממס, אך הרשיע אותו בביצוע ריבוי עבירות הלבנת הון. בהתאם להסדר טיעון לעניין העונש, נגזרו עליו ארבעה חודשי מאסר בפועל שיבוצעו בדרך של עבודות שירות, לצד מאסר על תנאי וענישה נלווית.
ישראלי ערער לבית המשפט העליון על הרשעתו, וטען כי לא הייתה לו כוונה להתחמק מחובת דיווח לרשויות בישראל. המחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה, באמצעות עו"ד איתי שהם, טענה מנגד כי מדובר בשיטה מתוחכמת ומתמשכת, שנועדה לעקוף את חובת הדיווח לרשויות, וכי הראיות בתיק מוכיחות את אחריותו הפלילית של ישראלי.
הפרקליטות ציינה בפני בית המשפט כי ישראלי היה שותף מרכזי במנגנון להעברת הכספים, אשר כלל שיתוף פעולה עם מספר רב של אנשים, תוך שימוש בשיטות כגון פיצול סכומים והברחת כספים דרך קזינו ברומניה.
בית המשפט העליון דחה את טענות המערער וקבע כי: "מעשיו של המערער ומודעותו לוו בציפייה ברורה, כי ברמת הסתברות גבוהה מעשיו יובילו לאי-דיווח על הכספים בישראל... מדובר במהלך מתוכנן ומתוחכם, שנמשך תקופה ארוכה וכלל שיתוף פעולה של מספר רב של אנשים, ובמסגרתו לא דווחו לרשויות המס סכומי כסף בלתי מבוטלים."
בנוסף, בית המשפט העליון החיל את "הלכת הצפיות" – עקרון משפטי לפיו אדם יכול להיות אחראי לפעולתו גם אם לא התכוון להפר את החוק במכוון, אלא אם כן היה מודע להשלכות של מעשיו ויכול היה לצפות בוודאות שהן יובילו לתוצאה פלילית.
עוד ב-
במקרה זה, נקבע כי ישראלי, שהיה קצין משטרה בכיר והדריך את מס הכנסה בנושאי מודיעין, היה יכול לצפות בוודאות כי פעולותיו יובילו לאי-דיווח על הכספים לרשויות המס. ישראלי יתייצב לריצוי עבודות השירות בהמשך החודש.
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(0):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
