התפתחות נוספת בפרשת הקריסה של קבוצת פרסונל של אלון מורן ואלישע להב. בית המשפט המחוזי מרכז אישר לנאמן של הקבוצה, רו"ח שלומי פיליבה, לחקור את ההתנהלות של בנק דיסקונט ובנק מזרחי טפחות בנוגע לחשבונות הנאמנות בהם נוהלו כספי המשקיעים.

כזכור, קבוצת פרסונל, שהורכבה מכ-70 חברות, גייסה מעל 700 מיליון שקל ממשקיעים פרטיים לפרויקטים של התחדשות עירונית, בהבטחה לתשואה שנתית של 7%-10%. לאחר שקרסה לפני כמה חודשים, מאות משקיעים נותרו עם התחייבויות שלא שולמו בגובה 525 מיליון שקל.

מבדיקות שערך הנאמן עולים חשדות כי כספי המשקיעים נותבו לחשבונות אחרים ולא שימשו למטרות לשמן גויסו. לדברי פיליבה, הכספים הועברו לתשלומי ריביות, פירעון הלוואות ישנות ואף לכיסם הפרטי של בעלי השליטה. "החברה התנהלה ללא הון עצמי", כתב פיליבה לבית המשפט. עוד כתב בבקשה כי מאות מיליוני שקלים שנכנסו לחשבונות הנאמנות של פרסונל "נותבו לצורך תשלומי ריביות למלווים, לפירעון החזרי קרן למלווים או לחילופין, נותבו לצורך מימון הוצאות חברות אחרות בקבוצה, או נכנסו לכיסם הפרטי של בעלי השליטה". בבקשתו הבהיר פיליבה כי "עולות שאלות מהותיות לגבי הפיקוח והבקרה של הבנקים על החשבונות הללו".

בדוח מאוקטובר שהגישו לבית המשפט, מתארים הנאמנים פיליבה ועו"ד דורית לוי טילר את פרסונל כ"פירמידה פיננסית". כספי משקיעים חדשים שימשו לכיסוי התחייבויות למשקיעים ותיקים, עד לקריסת המערכת. עוד נחשף כי בעלי השליטה החלו לרוקן את קופות החברה לפני מינוי הנאמנים, תוך מימוש קופות גמל וקרנות השתלמות בשווי מיליוני שקלים.  "כבר ביוני, להב ומורן התחילו לרוקן את הקופות. הם מימשו קופות גמל, פיצויים וקרנות השתלמות בשווי מיליוני שקלים, והספיקו להוציא אותם לפני המינוי שלנו ולפני צו בית המשפט", אמרו הנאמנים בשיחה עם הנושים בנובמבר.

עוד ב-

נאמני חברת הנדל"ן שקרסה: "מדובר בהונאה, מאות מיליונים נעלמו"

לכתבה המלאה

בית המשפט, כאמור, אישר לפיליבה לחקור את עובדי הבנקים שטיפלו בחשבונות הקבוצה. במקביל, כמה מנושי פרסונל כבר הגישו תביעות פרטיות נגד דיסקונט ומזרחי טפחות בטענה לרשלנות. לדברי הנושים, הבנקים כשלו בפיקוח הנדרש ואפשרו את הזרמת הכספים.