איאן פרימן בן ה-42 מקין, ארצות הברית, הורשע בשבוע האחרון, בביצוע שורה של עבירות חמורות של הלבנת הון, קשירת קשר להלבנת הון, הפעלת עסק להעברת כספים ללא רישיון והעלמת מס.

במהלך המשפט הצליחה המדינה להוכיח כי פרימן הלבין מעל ל-10 מיליון דולר שמקורם בפעולות מרמה שכללו הונאות על רקע רומנטי והונאות וירטואליות נוספות. ההלבנה בוצעה באמצעות מסחר בביטקוין.

בכך שפרימן פעל ללא רישיון של  (FinCEN הרגולטור הרלבנטי בארה"ב) , הוא אפשר לעבריינים לעשות שימוש בקיוסקים להמרת ביטקוין, מבלי שבוצעו הליכי הכרת הלקוח או נשאלו שאלות בנוגע לשימוש בכספים שהומרו. פרימן הפיק הכנסות מעמלות השימוש בעסק של למעלה ממיליון דולר.

עוד ב-

הקריפטו היומי: ביטקוין הוא היחיד שעלה, קרדאנו צונח

לכתבה המלאה

הראיות שהוצגו במשפט חשפו כי כחלק משיטת העבודה, פתח וניהל פרימן, יחד עם שותפיו, חשבונות במוסדות פיננסיים על שם כנסיות שונות, והורה ללקוחותיו שקיבלו שירותי סחר בביטקוין (ולעיתים קרובות נפלו קורבן להונאה) לדווח דיווחי כזב למוסדות הפיננסיים, לפיהם ההפקדות שביצעו הן של כספים המיועדים לתרומות. בנוסף, הוכח כי בין השנים 2019-2016 הסתיר פרימן את הכנסותיו מרשויות המס.