ג'יאן וון, מלצרית במסעדה לשעבר המתגוררת בצפון לונדון, נמצאה אשמה בסעיף אחד של הלבנת הון לאחר שנמצאה עם ביטקוין בשווי של יותר מ-2.5 מיליארד דולר (2 מיליארד ליש"ט) ב-2018. ג'יאן וון סייע לנמלט סיני הידוע לוון בשם ג'אנג יאדי, ששמו האמיתי הוא צ'יאן ז'ימין, בהלבנת כספי ביטקוין.

באמתחתה נמצאו ביטקוין בשווי של יותר מ-2 מיליארד ליש"ט, כשהיא היא הייתה מעורבת בהמרתו לנכסים כמו בתים של מיליוני פאונד ותכשיטים. למרות שהתגוררה בדירה מעל מסעדה סינית בלידס כשהיא מעורבת לראשונה בפעילות פלילית, אורח החיים של וון ראה שדרוג דרסטי.

הניסיון של וון לתת לגיטימציה לעושר החדש שלה בטענה שהרוויחה מיליונים באמצעות כריית ביטקוין לגיטימית, לא היה אמין. היא גם התמודדה עם קשיים בהעברת המחאות הלבנת הון כשניסתה לרכוש נכסים יקרים בלונדון. החקירה העלתה כי חשוד נוסף בשם ג'אנג יאדי הוא המוח מאחורי ההונאה. התובעים טענו כי וון סייע לג'אנג להמיר כספים גנובים שנצברו באמצעות תוכניות הון הונאה המכוונות לאלפי משקיעים סינים.

במהלך החקירה, המשטרה הבריטית תפסה ארנקים המכילים יותר מ-61,000 מטבעות ביטקוין המהווים את אחת מתפיסות המטבעות הקריפטו הגדולים בעולם. ההערכות הראשוניות העריכו את קרנות הביטקוין בכ-2 מיליארד ליש"ט, אך עקב תנודות המחירים, היא גדלה מאז לכ-3.4 מיליארד ליש"ט.

עוד ב-

טירוף: קרן הסל המחקה את ביטקוין ששווה מעל 10 מיליארד דולר

לכתבה המלאה

במהלך המשפט, התובעת ג'יליאן ג'ונס חשפה כי ג'אנג נכנס לבריטניה ב-2017 עם דרכון מזויף תוך כדי חקירת הרשויות הסיניות בנוגע להונאה. ג'אנג ביקש להמיר את הכספים הגנובים, הפך בתחילה לביטקוין לצורך העברתם מסין, והשתמש ב-Wen כ"איש חזית". ההגנה שלה תיארה אותה כקורבן שהוונה על ידי ג'אנג, והדגישה את כוונתה לספק חיים טובים יותר לבנה. עם זאת, התביעה דנה בכך שון היה צריך להיות מודע למקור הבלתי חוקי של הכספים, לאור הפעילות הפלילית של ג'אנג ומאמציו להתחמק מהרשויות הסיניות. למרות זאת, מושבעים מצאו אותה אשמה בסעיף אחד של הלבנת הון.