נדל"ן ותשתיות

רשות המסים חושפת: אלו יזמי הנדל"ן שהעלימו מיליוני שקלים

יזמי נדל"ן חשודים בהעלמת הכנסות של כ-4.3 מיליון שקל ממכירת זכויות לדירות בחיפה, את הכספים שהתקבלו אצל השניים מעסקאות אלו העבירו החשודים ישירות אליהם, בין היתר תוך שימוש בנותני שירותי מטבע (צ'יינג'ים), ולא הפקידו אותם בחשבון נאמנות כפי שהתחייבו לעשות במסגרת הסכמי המכר שעליהם חתמו מול הרוכשים

מערכת ice | 17/1/2023 15:26 1

רשות המסים, באמצעות פקיד שומה חקירות חיפה והצפון, עצרה ושחררה בערבות היום (שלישי) שני יזמי נדל"ן, בחשד להעלמת הכנסות בסך כולל של כ-4.3 מיליון שקל, כאשר על פי החשד, היזמים מכרו זכויות לדירות בפרויקט שהם מנהלים בחיפה, הנקרא "פרויקט רזיאל 20" ולא דיווחו על ההכנסות לרשויות המס.

החקירה בעניינים של שני היזמים נפתחה בעקבות מידע שהצטבר במשרד מיסוי מקרקעין חיפה. מהחקירה עולה החשד כי היזמים אבי אדרי ומשה מנחם לבקוביץ' ביצעו לא פחות מ-21 עסקאות למכירת זכויות לדירה בסכום כולל של כ-4.3 מיליון שקל באמצעות חברת "אונליין חי ניהול נכסים בע"מ" שבבעלותו של אדרי.

את הכספים שהתקבלו אצל השניים מעסקאות אלו העבירו החשודים ישירות אליהם, בין היתר תוך שימוש בנותני שירותי מטבע (צ'יינג'ים), ולא הפקידו אותם בחשבון נאמנות כפי שהתחייבו לעשות במסגרת הסכמי המכר שעליהם חתמו מול הרוכשים.

עוד ב-

רשות המסים חושפת: כך תושב ת"א העלים 1.5 מיליון שקל

לכתבה המלאה

כאמור, היום (שלישי) הפכה החקירה לגלויה וחיפושים בוצעו בבתי החשודים ומשרדיהם. בית משפט השלום בחיפה הורה על שחרורם בתנאים מגבילים, לצורך המשך חקירת המשטרה.