האכיפה עולה מדרגה. היחידה הארצית לחקירת פשיעה חמורה ובינלאומית (יאחב"ל) בלה"ב 433 עצרה הבוקר (ראשון) חשוד יחיד בעבירות קשות של הלבנת הון ועבירות מס חמורות.

במסגרת המאבק נגד עבירות כלכליות בתוך החברה הערבית, נוהלה ביאחב"ל חקירה סמויה אודות פריטה של מאות שיקים בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים, תוך ביצוע עבירות מס והלבנת הון.

עפ"י החשד, תושב העיר טירה במשולש המשתייך לארגון פשיעה מקומי, עסק במהלך השנים האחרונות בהשמטת הכנסה ובפריטת שיקים בצ'יינג'ים שונים לעשרות עסקים וחברות, בניגוד לחוק וללא רישיון נש"פ (נותני שירותים פיננסים), כאשר סכומי השיקים שפרט נאמדים בסכומים של עשרות מיליוני שקלים ולכאורה, החשוד גרף לכיסו עמלות בסכומי כסף גדולים מאד כאשר אינו דיווח על כך לרשויות המס.

עוד ב-

רשות המסים חשפה את עוקץ הווילות: כך זויפו התשלומים

לכתבה המלאה

הבוקר החשוד נעצר ובוצע חיפוש בביתו שבעיר טירה, במהלך הפעילות נתפסו שיקים בסך 400,000 אלף שקל ושני כלי רכב יוקרתיים. בתום החקירה וככל שיידרש החשוד יובא לדיון בהארכת מעצרו בבימ"ש השלום בראשל"צ. החקירה מנוהלת ע"י משטרת ישראל ובליווי פרקליטות מחוז מרכז.