שלושה בני משפחה מהמרכז – אם, בתה ובנה – שוחררו בשבוע שעבר בתנאים מגבילים על ידי בית משפט השלום בראשון לציון, לאחר שנחקרו בחשד לביצוע עבירות מס. בית המשפט הטיל צו איסור פרסום על שמותיהם, אשר הוסר הבוקר.

במסגרת חקירה של פקיד שומה חקירות מרכז ברשות המסים, עלה חשד כי מרים טרבלסי, תושבת יבנה, לא דיווחה על הכנסות משכר דירה. לפני שבועיים נפתחה חקירה גלויה ובמסגרתה נתפסו בביתה של החשודה מסמכים רבים ואף מכשיר הטלפון שלה. מניתוח החומרים הועלה חשד לביצוע עבירות נוספות מצד האם וגם מצד שני ילדיה, לרבות הסתרת בעלויות בנכסי מקרקעין, שימוש בפטורים ממס רכישה על בסיס מצגים כוזבים ורישום פיקטיבי של נכסים על שם בני משפחה.

 
במסגרת בדיקת החומרים שנתפסו נמצאה התכתבות בין החשודה לבין בתה, מיטל אזגורי. החשודות התכתבו בקשר לדירה שנרכשה ונרשמה בבעלות משותפת של מיטל אזגורי ובן משפחה נוסף המוכר כנכה בביטוח לאומי. בגין הדירה שולם מס רכישה של 0.5%, בהתאם לתקנה 11 לתקנות מיסוי מקרקעין, המקנה שיעור מס רכישה מופחת לנכה, לעיוור, לנפגע או לבן משפחה של חייל שנספה במערכה.

מן ההתכתבות עולה כי הדירה אינה משמשת למגורי בן המשפחה הנכה כפי שהוצהר וכפי שמחייב בחוק, אלא משמשת כמשרד רו"ח והנהלת חשבונות שבו פועלת הבת, וכי מלכתחילה אותה דירה יועדה לכך. הדבר מחזק את החשד כי הדירה נרכשה בהקלה במס תוך הצגת מצג כוזב.

בנוסף, מהראיות שנאספו עולה כי נכס נוסף אשר נרכש במסגרת פרויקט "מחיר למשתכן" הרשום על שם בנה של מרים, אור טרבלסי, אינו שייך לו בפועל, אלא שייך לאמו. מהחומרים שנאספו נמצאו התכתבויות פנימיות המעידות על מימון הרכישה, ניהול הנכס וגביית דמי שכירות על ידי האם ולא על ידי הבן.

בשבוע שעבר נחקרו שלושת החשודים (האם, בתה ובנה) וכן מספר מעורבים נוספים הקשורים לרישום הנכסים ולקבלת הפטור ממס. בחקירות עלה מידע חדש המחזק את החשדות המיוחסות לכל אחד ואחת מהחשודים ומצביע על מעורבות פעילה של כל בני המשפחה במנגנון הסתרת הבעלויות וההכנסות.

עוד ב-

הקבלנים מזהירים: "העלאת המע"מ ל-19%? נגלגל על רוכשי הדירות"

לכתבה המלאה