שוטרי יאחב"ל להב 433 יחד עם חוקרי רשות המיסים, בשיתוף לוחמי מג"ב, חתכו צינור להלבנת הון של ארגון פשיעה ועצרו 4 חשודים תושבי כפר קרע. לפי ההערכות, היקף העבירות מוערך בכ-50 מיליון שקלים.

היום (רביעי) עברו יאחב"ל יחד עם רשות המיסים, חקירות מס הכנסה חיפה והצפון, רשות לאיסור הלבנת הון וכונס נכסים לשלב הגלוי של חקירה שעניינה הלבנת הון ועבירות מס, הנוגעות לארגון פשיעה במפעל בלוקים בכפר קרע. מדובר בחברה בחדלות פירעון אשר המשיכה בפעולתה הלא חוקית בהסתרת הכסף.

במהלך החיפוש במפעל נתפסו המחאות חיות בסך 7 מיליון שקלים, 50,000 דולר ו-3 כלי רכב. לפי החשד, החשודים ביצעו עבירות הלבנת הון ועבירות לפקודת מס הכנסה ומע"מ, בהיקף של כ-50 מיליון שקלים.

החשודים, 4 תושבי כפר קרע בגילאי 40, נעצרו והובאו לחקירה במשרדי יאחב"ל. בהמשך יובאו להארכת מעצר בבית משפט השלום בראשון לציון.

עוד ב-

רשות המסים בהלם: השיטה המטורפת בה העלים הסופרמרקט מיליוני שקלים

לכתבה המלאה

אתמול חשפה רשות המסים כי בעל מרכול ומשרד תיווך מראשון לציון חשוד כי העלים לאורך השנים הכנסות בסכום של מיליוני שקלים, שקיבל מלקוחותיו במזומן, על ידי הטענת המזומן למכשיר כספומט שהוצב במרכול ושימש את הציבור הרחב. על פי החשד, כנגד הסכומים שהוטענו בכספומט קיבל בעל העסק, יצחק אסרף, תשלומים בהעברות בנקאיות מהחברה המחזיקה בבעלות על הכספומט, בתוספת עמלה. מניתוח חשבון הבנק של החשוד נמצאו הפקדות חוזרות מחברת הכספומט בגובה של למעלה מ-20 מיליון שקל בשנים 2020- 2024.