מעל עשרים נאשמים עומדים לדין בצרפת בגין הונאת 1,300 קורבנות באמצעות תוכניות השקעה מזויפות במטבעות קריפטוגרפיים וביהלומים. הנזק הכספי שנגרם מוערך בכ-28 מיליון אירו (30 מיליון דולר).

22 נאשמים מצרפת ומישראל, בני 28 עד 73, חשודים בניהול אתרי אינטרנט מזויפים בין השנים 2016 ל-2018, שבהם הציעו הזדמנויות השקעה כוזבות ביהלומים ובמטבעות קריפטוגרפיים. רבים מהקורבנות ספגו הפסדים כספיים משמעותיים. אחד הקורבנות איבד 400,000 יורו בהשקעה ב"קרן יהלומים". הרשויות זיהו כ-850 קורבנות בלבד מתוך כ-1,300, חלקם השקיעו חלקים גדולים מחסכונותיהם או לקחו הלוואות כדי להשתתף במה שהוטעו לחשוב שהן הזדמנויות השקעה לגיטימיות.

הנאשמים פתחו 199 חשבונות בנק ב-19 מדינות על מנת להבריח את הכספים הגנובים. עד כה, הושבו כ-2.8 מיליון אירו בלבד כיוון שהשימוש במטבעות קריפטוגרפיים איפשר העברות מהירות וקשות למעקב. 

הפרשה מכונה בתקשורת הצרפתית "כרטיס אדום" בשל מעורבותם של לפחות 12 מועדוני כדורגל מקצועיים שנפלו קורבן להונאה. בין המועדונים שנפגעו נמנים סושו, אנז'ר וטולוז, שהעבירו כשישים אלף אירו לחשבונות מזויפים. מועדונים נוספים כמו מרסיי, לוריין, רן, דיז'ון, ברסט ונאנט היו על הכוונת אך לא נפלו בפח ולא העבירו כספים.

עוד ב-

"מלכת הקריפטו" עומדת לדין: חשד להונאה של עשרות מיליוני דולרים

לכתבה המלאה

22  הנאשמים — בהם שלושה שנמלטו ומועמדים לדין בהיעדרם — מואשמים בדרגות שונות של מעורבות בהונאה. כ-12 מהם נאשמים ב"קשר פלילי", בשל שימוש בשמותיהם לפתיחת חשבונות בנק דרכם הועברו הכספים ברחבי אירופה וישראל. אחרים מואשמים ב"קשירת קשר להונאה", בעיקר בשל בניית אתרים מזויפים או רכישת יהלומים מזויפים. שישה מהם כבר הודו באשמה; צווי מעצר בינלאומיים הוצאו לשלושת הנמלטים.