ארבעה הסדרי טיעון הוגשו נגד בכירי חברת שיכון ובינוי לשעבר הוגשו לבית המשפט המחוזי בתל אביב, כך דווח אמש (חמישי) בכלי התקשורת. הבכירים הם עופר קוטלר, מנכ"ל החברה לשעבר, מנכ"ל SBI שוויץ חברת הבת של שיכון ובינוי רוני פלוך, וכן דן שחם מנהל סניף קניה לשעבר. שלושתם צפויים להודות בעבירות של קשירת קשר לביצוע פשע, כאשר קוטלר יודה בעבירת דיווח לפי חוק ניירות ערך.

פלוך יודה בעבירה של הלבנת הון. שחם יודה בעבירה של רישום כוזב במסמכי תאגיד. יו"ר החברה לשעבר, משה לחמני, יודה בעבירות דיווח לפי חוק ניירות ערך. על הארבעה ייגזרו העונשים הבאים: על קוטלר יוטל קנס של 3 מיליון שקלים; על מנכ"ל SBI לשעבר ייגזר מאסר בפועל של 9 חודשים שיהיה ניתן להמירו בעבודות שירות וקנס של חצי מיליון שקל. בנוסף, יחולט סכום של 2.3 מיליון שקל שנתפס אצל פלוך.

שחם צפוי להיכנס לכלא למאסר בפועל של 5 חודשים שניתן להמרה בעבודות שירות ולקבל קנס של 200 אלף שקלים. לחמני צפוי לשלם קנס של 1.5 מיליון שקל. עורכי דינו של לחמני, נבות תל צור, נתי שמחוני, ליה גוני ויואב סננס מסרו בתגובה שהם מברכים על הסדר הטיעון שהושג בתום הליך השימוע. עוד אמרו כי התקבלה עמדתם והוסרו  כליל כל החשדות החמורים שהיו כנגד מר לחמני. 

פרשת שיכון ובינוי מתייחסת לאירועים שהתרחשו במסגרת פעילותה הבינלאומית, באמצעות קבוצת החברות שבשליטתה, לאחר כניסתו לתוקף של תיקון 99 לחוק העונשין בחודש יולי לשנת 2008: התיקון אוסר על מתן שוחד לעובד ציבור זר. עורכי הדין הביעו סיפוק על כך שבחלוף חמש שנים מפתיחת החקירה, יוכל לחמני להניח נושא זה מאחוריו ולהמשיך במעגל העשייה והחיים.
 
על פי כתבי האישום שהוגשו, עוד טרם כניסתו לתוקף של התיקון, נהגו חלק מהחברות בקבוצה ועובדים שונים לבצע תשלומים לגורמים שונים בארצות שבהן פעלו באפריקה, ללא קבלות, שחלקם הוגדרו "בלתי נאותים". תשלומים שלא כדין אלו והרווחים שנבעו מהם נכללו והוטמעו בספרי הנהלת החשבונות של הקבוצה.

מכתב האישום שהוגש כנגד קוטלר, פלוך, שחם ולחמני, עולה כי הנאשמים קשרו קשר עם אורגנים שונים בחברות, על מנת שלא להפסיק מתן תשלומים על ידי חברות הבת של SBI שוויץ וסניפים בארצות הפעילות, הגם שמדובר בתשלומים שחלקם לא כדין. "היקף התשלומים הגיע לכדי סכומים לא מבוטלים שהשיא לחברות תועלת כלכלית משמעותית", נכתב בכתב האישום.

בגין מעשים אלו כתבי האישום מייחסים לקוטלר, פלוך ושחם עבירה של קשירת קשר לביצוע פשע לפי חוק העונשין. לפלוך יוחסה גם עבירה של הלבנת הון, זאת לאחר שפעל להטמיע את התשלומים שלא כדין בהוצאותיה ובהכנסותיה הלגיטימיות, במערכת החשבונאית ובדוחות הכספיים של SBI שוויץ, כפי שהיה טרם תיקון 99 לחוק העונשין. חקירת הפרשה נוהלה במשותף על-ידי יאח"ה (להב 433) במשטרת ישראל ורשות ניירות ערך. התיק מטופל על ידי פרקליטות מיסוי וכלכלה.
 
על פי כלכליסט, מכתב האישום שהוגש נגד משה לחמני, ששימש יו"ר שיכון ובינוי מאמצע 2012 עד ראשית 2019, עולה כי עם כניסתו לתפקיד יו"ר דירקטוריון שיכון ובינוי (ביולי 2012), הובא לידיעתו כי לא הופסק מתן התשלומים שחלקם היו שלא כדין. לחמני אמנם הורה לקדם את קוד אתי ותוכנית האכיפה, אך לא נקט אמצעים כדי להבטיח באופן מיידי את הפסקת תשלומים אלו, שהמשיכו להשיא רווחים לחברה. 

נוכח מבנה הקבוצה, איחדה שיכון ובינוי בדוחותיה הכספיים, אשר פורסמו לציבור, את הדוחות הכספיים של חברות SBI תשתיות ו-SBI שוויץ, במסגרתם נכללו תשלומים שלא כדין ששולמו ללא קבלות או מסמכים, לצד ביאורים אשר כללו את ההצהרה לפיה "תשלום ההוצאות במתכונת הנ"ל אינו מהווה חשיפה מהותית לחברות הקבוצה".

עוד ב-

יוליוס בר על הזינוק במחירי הזהב: "הפד העניק מתנת חג מולד לשוק"

לכתבה המלאה