משפט

החברה הזו הסתבכה בגדול: הלקוחות לא ידעו שנוהלו ללא רישיון

במהלך השנים 2021-2018 פנה הנאשם, משה נדיב מהנדס תוכנה בהכשרתו, ללקוחות פוטנציאליים רבים והציע לנהל בעבורם בעצמו ובאמצעות חברת סמארט אלגו, חשבון מסחר באמצעות רובוט שתיכנת. הנאשם ניהל חשבונות מסחר עבור 24 לקוחות, למרות שלא החזיק ברישיון לניהול תיקים

מערכת ice | 23/12/2024 13:29

מסחר בבורסה (צילום shutterstock, פלאש 90/ נתי שוחט)

פרקליטות המדינה הגישה היום לבית משפט השלום בראשון לציון, כתב אישום נגד אמיר משה נדיב וחברת סמארט אלגו קפיטל בע"מ בגין עבירות של ניהול תיקים ללא רישיון והפניה לזירות סוחר שאינן מפוקחות ע"י רשות ניירות ערך.

על פי כתב האישום, שהוגש על ידי עורכת דין הדר קולה ממחלקת ניירות ערך בפרקליטות מיסוי וכלכלה, במהלך השנים 2021-2018 פנה הנאשם, מהנדס תוכנה בהכשרתו, ללקוחות פוטנציאליים רבים והציע לנהל בעבורם בעצמו ובאמצעות החברה, חשבון מסחר באמצעות רובוט שתיכנת. הנאשם ניהל חשבונות מסחר עבור 24 לקוחות, למרות שלא החזיק ברישיון לניהול תיקים.

לפי כתב האישום, הפנה נדיב את לקוחותיו לזירות סוחר שהמסחר בהן הוא מסחר ממונף שכרוך בסיכון גבוה, ויכול להביא להפסד משמעותי מסכום ההשקעה בתוך זמן קצר, ועל אף שידע כי מדובר בזירות באוסטרליה ובשוויץ שאינן מפוקחות על ידי רשות ניירות ערך הישראלית.

עוד ב-

האם הרשות לניירות ערך עלתה למשקיעים קטנים מיליארדי דולרים?

לכתבה המלאה

נדיב פעל כאמור חרף אזהרות מפורשות שקיבל מרשות ניירות ערך, שהורתה לו לחדול מפעילותו הבלתי חוקית ותוך שהציג מצגים שקריים לאנשי הרשות. התיק נחקר על ידי מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך.