"סבורני כי הסדר הטיעון סביר", כך סיכם סגן הנשיאה של מחוזי מרכז-לוד, השופט עמי קובו, את פרשת "דג הזהב". פרשה בה הונתה המדינה בסכומים של עשרות מיליוני שקלים על רקע חשבוניות פיקטיביות בסחר בזהב בשוק השחור, והסתיימה בעונשים מביכים במסגרת הסדרי טיעון בין הפרקליטות לנאשמים העיקריים.

המשטרה והפרקליטות הצליחו להוכיח תרמית בשווי של 503,680,562 מיליוני שקלים, שהם למעלה מחצי מיליארד שקלים. גורמי חקירה מודים כי יכול מאוד להיות שהיקף התרמית נמשך לאורך תקופה ארוכה יותר ובסכומים גדולים יותר, אך זה ההיקף שעליו הצליחה החקירה לבסס ראיות, ועל זה הסכימו הנאשמים לחתום על הסדר טיעון.

"הנאשמים ביצעו עבירות על פקודת מס הכנסה, חוק המע"מ וקבלת דבר במרמה, המהוות עבירות מקור בהתאם לחוק איסור הלבנת הון. הזהב השחור וכן התשלומים שאותם שילמו הנאשמים תמורתו, החזרי המע"מ שהתקבלו והגלגול שלהם, הם רכוש אסור כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון", הסביר השופט קובו.

בסופו של דבר, מדובר בפרשת הונאה מדהימה המכונה ע"י החוקרים "תרמית קרוסלה". היא הכוללת השבת אותם המוצרים שוב ושוב חזרה למדינה בתנועה סיבובית במטרה לשאוב ע"י כך את כספי המע"מ שוב ושוב, ומכאן שמה של סוג ההונאה.

מדובר כאמור בהחזרי מס בהיקף של 73,184,360 מיליוני שקלים שהנאשמים קיבלו מהקופה הציבורית של מע"מ במרמה. העונשים שכוללים גם חילוט כספים וקנסות, לא מתקרבים להתקזזות כלשהי.

על הנאשם המרכזי חנוך שאול פרוינד הוטלו 53 חודשי מאסר בלבד, וכן קנסות וחילוטים בסך כולל של כ2.5 מיליון שקל בלב, ועל החברה באמצעותה הוא ביצע את ההונאה גזר השופט קובו קנס סמלי של מאה שקל.

על הנאשם המרכזי השני, ולדימיר ישראלוב, שהנפיק חשבוניות פיקטיביות בסך של 280 מיליוני שקלים בקירוב, מהם הפיק החזרי מע"מ בסך של 40.5 מיליוני שקלים אותם קיבל במרמה מקופת המדינה, נגזר עונש מגוחך גם כן, שגם הוא הוגדר ע"י השופט קובו "הסדר טיעון סביר ומאוזן". מדובר בעונש של 37 חודשי מאסר בלבד, וכן קנסות וחילוטים בסך של כחצי מיליון שקלים בלבד, ו50% ממגרש בעתלית, שהוא לבטח לא בשווי של 40 מיליון שקל. גם החברה שהיתה בבעלותו "ספגה" קנס כספי, של אלף שקלים בלבד.

עוד ב-

מחירי הזהב יצאו משליטה: מטיל זהב שווה יותר ממיליון דולר

לכתבה המלאה