לפי סוכנות החקירות הפדרלית של פקיסטן (FIA), עשרות אלפי פקיסטנים איבדו את חסכונות חייהם בשערוריית מטבעות קריפטוגרפיים של 100 מיליון דולר (כ-18 מיליארד רופי). החוקרים מעריכים שכ-37,000 אנשים, רובם שייכים למשפחות ממעמד הביניים מפייסלאבאד פנג'אב, נפלו קורבן להונאה לאחר שהשקיעו בתוכנית, שהובטחו להם רווחים כבדים.

אימראן ריאז, ראש חטיבת פשעי הסייבר של ה-FIA בסינד, אמר מוקדם יותר השבוע: "ההשקעות במטבע וירטואלי נעו בין 100 ל-80,000 דולר. כל חבר השקיע בממוצע 20,000 דולר. אז אנחנו יכולים לומר בהערכה זהירה שהושקעו 100 מיליון דולר.

הנוכלים השתמשו באפליקציות מזויפות כמו MCX, HFC, HTFocus, FXCopy, OK Money, BB001, AVG86C, BX66, 91FP, UG, TaskTok וקישרו אותם לארנקים של Binance, בורסת המטבעות הקריפטו הגדולה בעולם

הזייפנים נהגו להוסיף את קורבנותיהם לקבוצות באפליקציית ההודעות  טלגרם, שם שיתפו טיפים על מסחר במטבעות קריפטוגרפיים. ברגע שמשתמשים יעבירו את כספם מ-Binance לאפליקציות המשמשות בתכנית, אפליקציות אלו יפסיקו לעבוד והקורבנות יאבדו גישה נוספת לכספים שלהם.

עוד ב-

הונאת ענק בישראל באמצעות קריפטו: היזהרו מקבוצת הטלגרם הזו

לכתבה המלאה

יצוין כי FIA חוקרת את השערורייה האמורה בעוד שהומלץ לאסור את המטבע הקריפטו בארץ. הבנק הלאומי של פקיסטן המליץ ​​גם על איסור על מטבעות קריפטוגרפיים. הבנק טוען שהוא מאפשר להעביר הון לחו"ל. ההמלצות הגיעו מה-SBP בעקבות המלצת ועדה שהוקמה על ידי בית המשפט העליון בסינד. הוועדה קראה גם ל"איסור מוחלט" על מטבעות קריפטוגרפיים.