קריפטו
החוקרים משתכללים: יצרו חברת קריפטו ומטבע וחשפו רשת של הונאות
ה-FBI יצר מטבע קריפטוגרפי ופלטפורמת קריפטו פיקטיביים כחלק ממבצע לחשיפת הונאות; 25 מיליון דולר במטבעות קריפטוגרפיים הוחרמו בעקבות המבצע, 18 נתבעו
במסגרת מבצע "מטבעות מראה", ה-FBI יצר חברת קריפטו ומטבע מזויפים כדי לחשוף הונאות בשוק הקריפטו. מדובר בפעולה ראשונה מסוגה של רשות החקירות.
במבצע נרחב נגד הונאות בשוק הקריפטו, ה-FBI גילה רשת רחבה של מעשי מרמה שהובילו להעמדת 18 אנשים ועסקים לדין. ההאשמות כוללות פעולות כמו הרצת מטבעות והונאות "פאמפ אנד דאמפ" שהשפיעו על מחירי המטבעות.
מעל 25 מיליון דולר במטבעות קריפטוגרפיים הוחרמו במסגרת המבצע. הנאשמים יצרו מצג שווא של מסחר באמצעות הרצת מטבעות ופאמפ אנד דאמפ במטרה להעלות את מחירי המטבעות לפני שמכרו אותם.
במהלך המבצע, ה-FBI יצר חברת קריפטו ומטבע מזויפים שאיפשרו לחוקרים לעקוב אחר פעילויות לא חוקיות בשוק. שלושה עושי שוק — ZM Quant, CLS Global ו-Mytrade — ועובדים מטעמם הועמדו לדין על הרצת המטבע NexFundAI, המטבע הקריפטוגרפי שפותח לצורך החקירה. גם מנכ"ל Gotbit ושניים מהדירקטורים שלו נתבעו בגין תרמיות דומות.
עוד ב-
הרשות האמריקאית לניירות ערך (SEC) הגישה בנוסף תביעות אזרחיות נגד Gotbit, CLS, ZM Quant, Saitama ו-Robo Inu, בגין הפרות של חוקי ניירות ערך בעקבות התנהלותן בשוק כפי שנחשפה בעקבות המבצע.
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(0):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
