יחידת הסייבר בלהב 433 בשיתוף יחידת יהלום של רשות המיסים ובסיוע ימ"ר ירושלים, פתחה בחקירה סמויה בחשד לפעילות פלילית של חלפנות כספים על ידי החשוד המרכזי, שני אחיו וחשודים נוספים. 

מהחקירה עולה כי פעילותו העבריינית של החשוד המרכזי הניבה העברות בסכומים של עשרות מיליוני דולרים בזירות המסחר השונות בשנים 2021 ועד 2024, פעילות המעלה חשד להפעלת נש"פ לא חוקי ללא רישיון וללא פיקוח כנדרש וזאת בהיקפים משמעותיים ומבלי לדווח לרשויות המס. החקירה בשיתוף עם הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים ובליווי מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה.
 

אתמול בלשי יחידת הסייבר בלהב 433 ובלשי ימ"ר ירושלים עצרו את החשוד, בשנות ה-30 לחייו מבית חנינא ועיכבו לחקירה את החשודים הנוספים. במהלך חיפושים בבתי החשודים נתפס רכוש רב הכולל בין היתר; רכבי יוקרה, מאות אלפי דולרים וש"ח במזומן, שעוני יוקרה ותכשיטים וכן הוקפאו חשבונות בנק.

עוד ב-

בשורה משמחת למשקיעי הקריפטו: זה השירות שהושק

לכתבה המלאה

החשודים הובאו אתמול לחקירה במשרדי יחידת הסייבר בלהב 433 ונחקרו בחשד לעבירות של מימון טרור, הלבנת הון, השמטת הכנסה, ניהול ספרים כוזבים, עבירות לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ועוד. בסיום החקירה החשוד המרכזי נעצר ושאר החשודים שוחררו בתנאים מגבילים. היום יתקיים דיון בהארכת מעצרו של החשוד בבימ"ש השלום בראשל"צ.