במשטרה מזהים בשבועות האחרונים תופעה שהולכת ומתרחבת, ולפיה גורמים עברייניים רוכשים טפסי זכייה בטוטו וב'ווינר' מזוכים חוקיים, במטרה להסוות כספים שמקורם בפעילות פלילית.

לפי הפרסום של שמעון איפרגן במאקו, גורמים במשטרה מעידים שהזוכים מאותרים במהירות יוצאת דופן לאחר פרסום הזכייה, ומקבלים הצעה כספית הגבוהה מהסכום שבו זכו בפועל, לרוב בתשלום מזומן וללא ניכוי מס.

כך לדוגמא תושב צפון הארץ שזכה בכ-50 אלף שקל סיפר למאקו שתוך זמן קצר קיבל שיחה ממספר חסוי, שבה הוצע לו למכור את טפסי הזכייה תמורת 55 אלף שקל. המתקשר אף הגיע לביתו עם מעטפה ובה הכסף במזומן, והטפסים הועברו לידיו. רק בדיעבד הבין מ’ כי מדובר בשיטה מוכרת להלבנת הון, שבמסגרתה עבריינים רוכשים זכיות חוקיות כדי להעניק לכספם מראה לגיטימי.

עוד ב-

הפתעה בטוטו: השקיע 486 וזכה ב-16 מיליון שקל

לכתבה המלאה

במשטרה מציינים כי ארגוני פשיעה באזור השרון והצפון פועלים באופן שיטתי לאיתור זוכים, ומציעים להם בונוס של כ־10 אחוזים ולעיתים אף יותר מגובה הזכייה. החקירה, שמנוהלת במשותף על ידי רשות המסים והיחידה המרכזית של משטרת מחוז חוף, הובילה למעצר של עורך דין מוכר, שלפי החשד שימש ציר מרכזי בהפקדת כספי הזכיות ובהעברתם לארגון פשיעה גדול. עד כה נעצרו בפרשה שישה חשודים, וההערכה היא כי הולבנו במסגרתה עשרות מיליוני שקלים. גם הזוכים שמכרו את הכרטיס יועמדו לדין.