ארגון ה-Financial Action Task Force) FATF) פרסם שתי הצהרות, אחת המעדכנות את רשימת המדינות הנמצאות בסיכון גבוה להלבנת הון, מימון טרור ומימון פרוליפרציה אשר קיימת לגביהן קריאה לפעולה ושנית את רשימת המדינות הכפופות להליך פיקוח מוגבר עקב ליקויים אסטרטגיים במשטר איסור הלבנת הון שלהן .

בהצהרתו הראשונה בנוגע למדינות הנמצאות בסיכון גבוה להלבנת הון, מימון טרור ומימון פרוליפרציה, הוסיף הארגון את מיאנמר לרשימה השחורה, כך שכעת הרשימה כוללת את איראן, צפון קוריאה ומיאנמר.

ההצהרה השנייה בנוגע לרשימה האפורה מעדכנת את רשימת המדינות שבהן נמצאו ליקויים אסטרטגיים במשטר איסור הלבנת הון ומימון טרור אך בניגוד למדינות הנמצאות ברשימה השחורה, הן משתפות פעולה ונמצאות במעקב שוטף של הארגון. מדובר במדינות בעלות ליקויים בחקיקה ובמשטר החובות מתחום הלבנת הון ומימון טרור, אשר חתמו על תכנית פעולה משותפת עם הארגון לתיקונם. 

במסגרת ההצהרה השנייה הוסיף הארגון את קונגו, מוזמביק וטנזניה לרשימה האפורה, והסיר את פקיסטן, ניקרגואה בשל תיקון הליקויים בתכנית הפעולה שלהן ושיפור משמעותי במשטר איסור הלבנת הון ומימון טרור.

בעקבות כך, פרסמה ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור הודעה בהתאמה להצהרות הארגון אשר כוללת את רשימת המדינות והטריטוריות לעיל. הודעת ראש הרשות מתייחסות לצווי איסור הלבנת הון החלים על תאגידים בנקאיים, בנק הדואר, חברי בורסה, מנהלי תיקים, גופים מוסדיים, נותני שירותים בנכס פיננסי ואשראי, סוחרים באבנים יקרות, נותני שירות עסקי, מפעיל מערכת לתיווך באשראי וזירות סוחר. 

בהתאם לחובות הקבועות בצווים, יש לנקוט אמצעי בקרה מוגברים בנוגע לפעילות מול מדינה או טריטוריה המנויה לעיל, וכן רשימת המדינות הקבועה בצווים. בנוסף לחובות אלו, מוטלת חובה לדווח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור על כל פעולה חייבת בדיווח בהתאם לצווים מסכום של 5,000 שקל או יותר, בנוגע לכל פעילות הנעשית מול המדינות להלן:

עוד ב-

רשות המסים הופתעה: זו הדרך המקורית שנתפסה להלבנת הון

לכתבה המלאה

לבנון, מצרים, סוריה, סעודיה, הממלכה של ירדן, עיראק, תימן, איראן, אלג'יריה, אפגניסטאן, הרשות הפלסטינית, רצועת עזה, לוב, מועצת הנסיכויות הערביות המאוחדות, מלזיה, מרוקו, סודאן, סומליה, פקיסטאן, תוניס, טורקיה, צפון קוריאה, ובלבד שלא מדובר בפעולה אסורה לפי פקודת המסחר עם האויב, 1939.