משפט

רשות המסים חושפת הונאת ענק: הרוויח מיליונים והשתולל

בעל חברה להתקנת פאנלים סולאריים מהצפון חשוד כי עשה שימוש אישי במיליוני שקל מרווחי החברה מבלי להצהיר על משיכת דיבידנד

מערכת ice | 21/1/2024 10:58 1

רשות המסים, באמצעות פקיד שומה חקירות חיפה והצפון, מנהלת חקירה נגד בעל חברה להתקנת פאנלים סולאריים מפורידיס, החשוד במשיכת כספים מהחברה ועשיית שימוש אישי באותם כספים מבלי להצהיר על משיכת דיבידנד או משכורת.

על פי החשד, מאז שנת 2021 משך בעל החברה סכום כולל של כ-8 מיליון שקל, מבלי ששילם מס הכנסה בשיעור הקבוע בגין משיכת דיבידנד או משכורת. בכסף עשה בעל החברה שימוש לצרכים אישיים. בין היתר רכש באמצעותו רכבי יוקרה מסוג ב. מ. וו., מרצדס וגי'פ "רוביקון" ורשם אותם במאזן החברה.

על פי החשד, בעל החברה פעל בשתי שיטות שונות. במקרים מסוימים, רשם את הכספים שמשך מהחברה כחוב שלו כלפי החברה, ולאחר מכן קיזז את החוב באמצעות הצהרה לרשות המסים כי הוא פרע חובות של החברה כלפי ספקים מכספו האישי, למרות שחובות אלו נפרעו בפועל באמצעות צ'קים של החברה.

עוד ב-

רשות המסים בבשורה לרוכשי הדירות: זה העדכון שאתם חייבים להכיר

לכתבה המלאה

במקרים אחרים, קיבל בעל החברה צ'קים דחויים מלקוחות, המיר אותם למזומן אצל נותן שירותים פיננסיים ולאחר מכן דיווח על הסכומים הללו כעל הכנסות של החברה. ביום חמישי נעצר בעל העסק ושוחרר בתנאים מגבילים על ידי שופט בית משפט השלום בחיפה. חקירתו נמשכת.