משפט

מיליוני שקלים בטירה: המשטרה חושפת פרשת הלבנת הון גדולה

תושב טירה, בן 37, חשוד בהלבנת מיליוני שקלים דרך עסק לא חוקי לשירות פיננסי, הקים "חברות קש", ביצע עבירות מס ורכש נכסים על שמות אחרים. שישה חשודים נוספים נעצרו במעורבות בפרשה

מערכת ice | 23/12/2024 20:35

הלבנת הון-אילוסטרציה (צילום shutterstock)

המשטרה חשפה פרשה חמורה של הלבנת הון עם מעורבות של תושב טירה בן 37, שהקים עסק לא חוקי לשירות פיננסי (צ'יינג') והפעיל אותו ללא רישיון. במסגרת חקירה סמויה שניהלו היחידה לאכיפה כלכלית (אכ"ל) של להב 433 ויחידת יהלו"ם ברשות המיסים, בשיתוף הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, עלה חשד כי החשוד המרכזי ביצע עבירות מס והלבנת הון בהיקף של מיליוני שקלים.

מהחקירה עולה כי החשוד לא רק ניהל את העסק הבלתי חוקי, אלא גם הקים "חברות קש" על שמות אחרים, דרכן הפיץ והקבל צ'קים לצורך מתן הלוואות, ניכיון צ'קים והלבנת הון. כל זאת, תוך כדי הצגת העסק כ"לקוח ספק". החשוד גם השתמש בכספים שנצברו מהעבירות כדי לרכוש נכסים יקרים, אותם רשם על שמות אחרים.

צילום: דוברות משטרת ישראל

עוד ב-

לאחר תחקיר ‘עובדה’: המשטרה בודקת את מעורבותה של שרה נתניהו

לכתבה המלאה

המשטרה עצרה היום שישה חשודים נוספים במעורבות בפרשה, כולם הובאו לחקירה. השוטרים, בשיתוף פעולה עם לוחמי המשמר הלאומי ויחידות נוספות, פעלו בבוקר במוקדים שונים על מנת להוציא אל הפועל את המעצר. חשודים אלו יובאו בהמשך לבית המשפט, שם יתקיים דיון בבקשה להאריך את מעצרם. החקירה נמשכת, וצפויים גילויים נוספים.