משפט
רשות המסים עלתה על השיטה: הצ'יינג'ים מלבינים כסף לטרור
ביחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית בלהב 433 (יאל"כ) בשיתוף הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ורשות המיסים מתנהלת בחודשים האחרונים חקירה רחבת היקף בחשד לעבירות הלבנת הון, מרמה ומימון טרור על ידי נותני שירות פיננסיים (צ'ינג') הפזורים במזרח ים, יריחו ואזור מרכז הארץ
המאבק בהלבנת הון ומימון טרור עולה מדרגה והיחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית בלהב 433 פשטה הלילה על חמישה עסקי צ'יינג'ים בחשד ששימשו להעברת כספים מישראל לשטחי הרשות-הפלסטינאית.
ביחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית בלהב 433 (יאל"כ) בשיתוף הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ורשות המיסים מתנהלת בחודשים האחרונים חקירה רחבת היקף בחשד לעבירות הלבנת הון, מרמה ומימון טרור על ידי נותני שירות פיננסיים (צ'ינג') הפזורים במזרח ים, יריחו ואזור מרכז הארץ.
עפ"י החשד הרשת פעלה להעברת מט"ח בהיקפים נרחבים מישראל לשטחי הרש"פ תוך טשטוש שרשרת העברת הכסף ופגיעה במנגנוני הדיווח והפיקוח בישראל. הבוקר פשטו בלשי להב 433 בסיוע של כוחות צה"ל חטיבה 417 מאוגדת איו"ש, החטיבה הטקטית במג"ב, החטיבה המדברית במשמר הלאומי ויחידת "הגידעונים" 33 בלהב, על בתי-העסק ובתי החשודים.
עוד ב-
במסגרת הפעילות נעצרו 11 חשודים בשטחי איוש/מזרח י-ם ומרכז הארץ, נתפסו מעל 43 מילון שקל ונכנסים השייכים לחשודים. בסמוך לאחד מבתי החשודים נתפס פריט החשוד כמטען חבלה. החשודים הובאו היום לבית המשפט השלום בפ"ת לדיון בבקשת המשטרה להארכת מעצרם.
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(0):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
