בספטמבר 2022 קבע בית המשפט המחוזי כי בין השנים 2015-2012 גייסה חברת יוטרייד ממאות לקוחות סכום של עשרות מיליוני שקל, תוך שהיא מתחייבת להשקיע את כספי הלקוחות במסחר אלגוריתמי. הליך גיוס הלקוחות, עליו שלט אביב טלמור, הבעלים והמנכ"ל של החברה, היה מרמתי וכלל מצגי שווא והסתרת מידע ביחס להיבטים רבים ומהותיים בפעילות יוטרייד.

בניגוד למצגים הכוזבים שהוצגו ללקוחות, רק חלק מכספי הלקוחות נותב למסחר, ובמקום זאת כספי הלקוחות שימשו למימון הוצאות שוטפות של יוטרייד וחברות אחרות של טלמור ולביצוע השקעות שונות של טלמור. על רקע שימושים אלה נקלעה יוטרייד לקשיים כספיים תוך שהסתירה זאת מהלקוחות ובנוסף, השיבה כספים ללקוחות שדרשו זאת, באמצעות כספים שגייסה מלקוחות חדשים, בשיטת פירמידה.

טלמור הורשע בבית המשפט המחוזי בעבירות של גניבה בידי מורשה, הלבנת הון, ניהול תיקי השקעות ללא רישיון ושיבוש מהלכי משפט, ונגזרו עליו ארבע שנות מאסר בפועל. בהכרעת הדין נקבע כי גם יסודות העבירה של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות הוכחו במלואן אך בימ"ש המחוזי זיכה מעבירה זו משום שסבר כי היא נבלעה בעבירת הגניבה בידי מורשה. 

על הכרעת הדין הוגשו ערעורים הדדיים. הפרקליטות ערערה על קביעת בימ"ש המחוזי כי עבירת המרמה נבלעת בעבירת הגניבה, וטענה כי יש להרשיע את טלמור גם בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, בנוסף לעבירות בהן הורשע. המדינה ערערה גם על קולת העונש שנגזר על טלמור. טלמור ערער על כל רכיבי הרשעתו וטען כי יש להקל בעונש שנגזר עליו. 

בשבוע שעבר נשמעו טיעוני הצדדים במשך שלושה ימי דיונים. בפסק דין שניתן בהסכמת הצדדים, נדחה ערעורו של טלמור על כל היבטיו, וערעורה של הפרקליטות התקבל במובן זה שטלמור הורשע גם בעבירת קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות. ההרשעה בעבירה זו מתמקדת במצגים שהציגה חברת יוטרייד ללקוחות ביחס להפרדה בין חשבון הלקוחות לחשבון החברה; וביחס לתשואות העבר שהניבה פעילותה. בנוסף, פסק הדין מחמיר את עונשו של טלמור לחמש שנות מאסר בפועל. 

מהפרקליטות נמסר לאחר פסק הדין: בית המשפט העליון קיבל את עמדת הפרקליטות ביחס לחומרת המעשים של טלמור. ההחמרה בענישה מעבירה מסר חד וברור ביחס לחשיבות שמייחס בית המשפט להגנה על משקיעים בשוק ההון ולהגנה על פעילותו התקינה של השוק בכללותו.

עוד ב-

"תאומי פייסבוק" נתבעים על הונאת משקיעים

לכתבה המלאה

הערעור בבית המשפט העליון והתיק בבית המשפט המחוזי נוהלו ע"י עורכות הדין ניצן וולקן והדס נאמן ממחלקת ניירות ערך בפרקליטות מיסוי וכלכלה. בערעור בבית המשפט העליון ייצגה את המדינה גם עו"ד שרית משגב מהמחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה. התיק נחקר ע"י מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך.