משפט
הבנק הסודי של העבריינים נחשף: מאות מיליוני שקלים הועלמו
להב 433 בשיתוף יחידת יהלום ברשות המיסים, עצרה הבוקר חשודים בהעלמת הכנסות והלבנת הון וזאת בהמשך לפעילות מוקדמת לפני כחודשיים, במהלכה נעצרו אב ובניו מפזורת אלעאזזמה בדרום בחשד לניהול בנק מחתרתי המשמש עפ"י החשד גורמים עברייניים בפזורה, שעוסקים בסחר וייבוא סמים וחשודים בהשמטת הכנסות בסכומי עתק
היחידה הארצית לאכיפה כלכלית (אכ"ל דרום) בלהב 433, בשיתוף יחידת יהלום ברשות המיסים ויחידות המחוז הדרומי וכן יחידת החילוט במשרד המשפטים, פתחה בחקירה ועצרה לפני כחודשיים אב ובניו מפזורת אלעאזזמה שבנגב בחשד לניהול בנק מחתרתי רחב היקף בדרום.
מהחקירה עלה כי החשודים העבירו כספים במאות מיליוני שקלים בסך הכל, שמקורם בסחר בסמים, תוך שימוש בבלדרי כספים וביצוע העברות בשיטת "חוואלה" ליעדים שונים באיו״ש ובמדינות ערב. הפעילות נעשתה במזומן ובמטבעות שונים.
הבוקר, וכהמשך לפעילות קודמת, נעצרו חשודים נוספים בגין השמטת הכנסות דרך אותו בנק מחתרתי של האב ובניו מהפזורה. המעצרים בוצעו ע"י יחידת אכ״ל דרום שבלהב 433 בשיתוף שוטרי תחנת שגב שלום, תחנת עיירות, ימ"ר נגב ומג"ב דרום.
במהלך חיפושים בבתי החשודים נתפס רכוש רב הכולל בין היתר: רכבי יוקרה, כסף רב במזומן, מחסניות לאקדח, כדורי אקדח, מתאם ערכת הסבה לגלוק, מכונות לספירת כסף ומסמכים. כמו כן הוקפאו חשבונות בנק ונכסי נדל"ן.
עוד ב-
החשודים, לקוחות הבנק המחתרתי, חשודים בעבירות של השמטת הכנסה ועבירות הלבנת הון. החשודים נחקרים בשעה זו ביחידת אכ"ל דרום שבלהב 433, בסיומה ובהתאם לממצאיה יועמדו לדין בגין העבירות המיוחסות להם
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(0):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
