השוק
בנק לאומי מסתבך: ישלם קנס בגין הפרות בתחום הלבנת ההון
ביקורת של המפקח על הבנקים גילתה הפרות בתחום הלבנת ההון בפפר ומכאן הטיל על לאומינקנס משמעותי
הפיקוח על הבנקים הטיל קנס משמעותי על בנק לאומי לאחר שבביקורת התגלו הפרות בתחום הלבנת ההון בפפר. הקנס שהוטל על לאומי הוא בגובה של כ-2 מיליון שקל ומקורות בכך שפפר לא שמר מסמכים מזהים של לקוחות.
מהפיקוח על הבנקים נמסר כי הוועדה החליטה כאמור להטיל עיצום כספי של 1.88 מיליון שקל על בנק לאומי בקשר לפעילות הבנק במסגרת הדיגיטלית "פפר", בגין שתי הפרות של הוראות מכוח החוק.
ההפרות נובעות מתקלות טכנולוגיות ומהותן היא אי שמירת מסמכי הזיהוי כנדרש בצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשס"א-2001 בעת פתיחת חשבונות באופן מקוון.
במסגרת החלטתה הדגישה הוועדה את הנושאים הבאים: חובת שמירת מסמכי הזיהוי מהווה נדבך חיוני של משטר איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור. בהתאם לסטנדרטים הבינלאומיים שקבע ארגון ה-FATF, תיעוד ושמירת מסמכי הזיהוי לא נועד רק לצרכי הבנק או הפיקוח על הבנקים אלא גם ובעיקר לצרכיהם של גופי האכיפה במדינה.
עוד ב-
מ-pepper נמסר: "מדובר בתקלה טכנית, שאירעה ב-2021. לא נגרם ללקוחות כל נזק. התקלה דווחה לבנק ישראל וpepper פעל זה מכבר לתיקונה".
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(1):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
-
1.בארה"ב היו חוטפים קנס של 2 מליארד דולרביתאן יואל 02/2023/01הגב לתגובה זו0 0בארץ מתייחסים לבנקים כאילו הם מלאכיםסגור
