משפט

עוקץ ההשקעות הישראלי נחשף: הונאה של 148 מיליון דולר

אורון מונטגומרי הוסגר מישראל לארה"ב על מנת שיעמוד שם לדין. המבוקשים פעלו במסגרת מיזם מרמה רחב היקף, תחת חברה בשם "יוקום", אשר הונתה באמצעות אתרי אינטרנט, שנחזו להיות פלטפורמות מסחר להשקעות באופציות בינאריות. ההסגרה נעשתה בשיתוף פעולה עם מחלקת תיאום מבצעי וחוליית אינטרפול במשטרה

מערכת ice | 8/2/2024 16:08

בעקבות בקשת הסגרה שהוגשה על ידי ארה"ב למחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה הוסגר היום (חמישי) אורון מונטגומרי מישראל לארה"ב על מנת שיעמוד שם לדין בעבירות של הונאה באמצעים אלקטרוניים.

מונטגומרי נעצר ביום 10 בינואר, יחד עם חמישה שותפים נוספים (אורי מימון, ניסים אלפסי, אפיק טורי, דייב ברזילי וגלעד מאזוגי), וביום 11 בינואר, הגישה המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה, באמצעות עו"ד אבי קרוננברג, עתירה להכרזתם בני הסגרה לארה"ב, לבית המשפט המחוזי בירושלים.

על פי בקשת ההסגרה האמריקנית, ששת המבוקשים פעלו במסגרת מיזם מרמה רחב היקף, תחת חברה בשם "יוקום", אשר הונתה אזרחים אמריקנים ואחרים, באמצעות אתרי אינטרנט, שנחזו להיות פלטפורמות מסחר להשקעות באופציות בינאריות. לשם כך, חברת יוקום הפעילה מערך של מוקדים טלפוניים, בקיסריה ובתל-אביב, בהם הועסקו נציגי מכירות, ובהם המבוקשים.

עוד ב-

עסק מלוכלך: המנקה חילקה חשבוניות פיקטיביות ב-9.4 מיליון שקל?

לכתבה המלאה

המבוקשות פנו לקרבנות והציעו להם השקעה באופציות בינאריות, זאת תוך שימוש בשמות בדויים ובמצגי שווא שונים על אודות רווחים מניבים ותשואות גבוהות. בפועל, כספי הקרבנות הועברו לחשבונות מנהלי המיזם ולא הושקעו כלל. סך כל ההונאה, שהתפרשה על פני 3 וחצי שנים, משנת 2014 ועד שנת 2017, מוערך בכ-148,000,000 דולר ארה"ב.

ארבעה מהמבוקשים הוסגרו לארה"ב, ושניים מהם כבר הורשעו בארה"ב, ונדונו לעונשי מאסר שם. מבוקש נוסף, דייב ברזילי, ערער על הכרזתו בר הסגרה ודיון בערעורו צפוי להתקיים ביום 19בפברואר בבית המשפט העליון. בתיק ההסגרה מטפל עו"ד אבי קרוננברג מהמחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה, והסגרתו בפועל של מונטגומרי נעשתה בשיתוף פעולה עם מחלקת תיאום מבצעי וחוליית אינטרפול במטה הארצי במשטרת ישראל.