משפט
רשות המסים חושפת את עוקץ הטבק: סכומי עתק הועלמו
בפעילות משותפת של משטרת ישראל ורשות המסים נעצרו הבוקר מספר חשודים תושבי היישוב ראמה החשודים בהברחת טבק מירדן ומהשטחים והפצתם בחנויות ברחבי הארץ
שוטרי היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית (יאל"כ) בלהב 433 יחד עם חוקרי רשות המסים פשטו הבוקר על בתים ובתי עסק לממכר טבק ועצרו חשודים מראמה בחשד להברחת טבק מירדן ומהשטחים והפצתו בחנויות ברחבי הארץ בניגוד לחוק ובחשד למעורבות ארגון פשיעה מהצפון
החקירה הסמויה החלה בחודש יולי אשתקד בשת"פ יחידת חקירות מכס ומע"מ ת"א והמרכז וגורמי אכיפה נוספים, בחשד להברחת טבק מירדן ומהשטחים ומכירתו בחנויות בישראל. מהחקירה עולה כי הטבק הוברח ואוחסן בישראל, משם הופץ לחנויות שונות ברחבי הארץ כאשר עפ"י החשד, בעלי השליטה במיזם העברייני הם אנשי ארגון פשיעה מהצפון.
עוד עולה מהחקירה כי החשודים לא שילמו מסים כדין לרשות המסים, וחשודים ברישום כוזב במסמכי תאגיד, קשירת קשר לפשע, מרמה בנסיבות מחמירות, עבירות על חוק איסור הלבנת הון ומימון טרור ועבירות על פקודת המכס, חוק מע"מ וחוק מס קניה.
במסגרת אותה פעילות שולבו כוחות אכיפה נוספים של משרדים רגולטוריים : משרד הבריאות, משרד הכלכלה,הפדרציה, כב"א,יחידת הבלו ומס קניה ברשות המסים, משרד להגנת הסביבה. היקף העבירות נאמד בשווי של עשרות מיליוני שקלים.
עוד ב-
הבוקר כאמור הפכה החקירה לגלויה עם מעצרם של 7 חשודים ועיכובם לחקירה של 3 חשודים נוספים, בני הכפר ראמה. החקירה לוותה ע"י תובעת רישוי מחוז צפון, חקירות מכס ומע"מ ת"א, תביעות מע"מ ופרקליטות אזרחית חיפה.
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(0):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
