משפט

איש העסקים הסתבך עם רשות המסים: איך העלים 180 מיליון שקל?

בעל חברת כוח אדם ומנהלת החשבונות של החברה נעצרו בחשד להפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של כ-180 מיליון שקל

מערכת ice | 10/10/2024 13:09 1

דניאל בסין, בעל חברת קיי.אס.בי. אחזקות בע"מ, וילנה רגימוב, מנהלת החשבונות של החברה, הובאו בפני בית משפט השלום בירושלים בחשד להפצה וקיזוז חשבוניות פיקטיביות בתחום אספקת כוח האדם לבתי אבות סיעודיים, בסכום כולל של כ-180 מיליון שקל. השניים, תושבי בת ים, שוחררו בתנאים מגבילים.

מבקשות המעצר עולה כי במחלקת חקירות מכס ומע"מ ירושלים מתנהלת חקירה כנגד מספר חברות שרשומות בענף כוח האדם וחשודות בהפצה וקיזוז של חשבוניות מס פיקטיביות. במהלך החקירה עלה כי רגימוב, מנהלת החשבונות של חברת קיי.אס.בי אחזקות בע"מ, הקימה בידיעתו ובהסכמתו של בעל החברה, דניאל בסין, חברות ששימשו כספקים לכאורה של החברה שלו.

על פי החשד, רגימוב שלטה, באמצעות תוכנה להנפקת חשבוניות, בהנהלת החשבונות של החברות החשודות כפיקטיביות שהקימה והעבירה את דיווחי המע"מ עבורן לרו"ח, הפעילה אותן והוציאה את החשבוניות בעצמה.

עוד ב-

רשות המסים מחלקת מענקים: מי זכאים ל-4,000 עד 8,000 שקל?

לכתבה המלאה

באמצעות פעולות אלה, חברת קיי.אס.בי קיזזה והפיצה חשבוניות מס החשודות כפיקטיביות בסכום של כ-180 מיליון שקל כאשר סכום המס שנגרע מקופת המדינה הינו כ-42 מיליון שקל בסך הכל.