היחידה המרכזית במחוז מרכז ויחידת יהלום ברשות המסים מנהלות מזה חודשים רבים חקירה כלכלית סמויה משולבת, המתמקדת במספר דמויות, לרבות מחוללי פשיעה הנמנים על חמולה מלוד, בחשד להלבנת הון בהיׁקף עצום, בעקבות גילויים שנחשפו לחוקרים במסגרת פרשייה קודמת של ייבוא 1.2 טון סם סינטטי (MDMB) מסין בה הוגש כתב אשום. 

במסגרת החקירה הקודמת תפסה המשטרה מסמכים פיננסיים אשר העלו חשד כי החשודים בצעו עבירות של העלמות מסים והלבנת הון בסכום המוערך ביותר מ-15 מיליון שקל בסך הכל. 

ככל שהתפתחה החקירה,  עלה חשד כי החשודים צברו נכסים רבים בארץ ובחו"ל ורשמו אותם על שם אחרים, בין היתר קרובי משפחתם ונוספים, במטרה לקבל פטור ממסים החלים על עסקאות במקרקעין, להעלים הכנסות משכירות הנדל"ן ולהלבין הון,  כשהחקירה מלווה ע"י המחלקה הכלכלית בפרקליטות מחוז מרכז. 

עוד ב-

רשות המסים נגד החייבים בעיר הזו: רכבים במיליוני שקלים מוחרמים

לכתבה המלאה

היום, עם מעבר החקירה לשלב הגלוי, הגיעו בלשי היחידה המרכזית של משטרת מחוז מרכז,  בסיוע יחידות משטרתיות נוספות וצוותי "יחידת יהלום" של רשות המסים, אל בתיהם של כ 20 חשודים ברחבי הארץ,  ועצרו אותם לחקירה. לצד חיפוש בבתיהם נתפסו נכסי הנדל"ן, בשווי עשרות מיליוני שקל, אשר הושגו לכאורה ע"י ביצוע העבירות המיוחסות להם. בהתאם לצורכי החקירה וממצאיה, תבחן המשטּרה הבאתם לדיון בבקשה להאריך מעצרם בבימ"ש .