ראשיתה של החקירה בתחילת שנת 2014 בעקבות קבלת תלונה במפלג הונאה של משטרת מחוז תל אביב ממתלונן על כך שבמסגרת קשרים עסקיים בין השניים פנה החשוד למתלונן וביקש הלוואה לצורך השקעה במכרז בסחורה (אלכוהול) שהוחרמה ממס וזאת על בסיס מסמכים שונים, אשר החשוד הציג למתלונן על מנת לבסס את גרסתו והצורך לקבלת הלוואה.

בנסיבות אלו המתלונן נענה לבקשת החשוד והעביר לרשותו סכום של מעל 3 מיליון שקלים. לאחר מספר חודשים, כאשר המתלונן ראה כי העסקה לא יוצאת לפועל וחשש לכספו, הוא פנה לחשוד והחשוד הציג למתלונן מסמכים ומצג כי העסקה מתעכבת. לאחר שכספו לא הוחזר לו פנה המתלונן לרשויות  ומצא כי המכרז לא קיים ועל כך הוגשה תלונתו.

התיק נחקר במפלג הונאה של משטרת מחוז תל אביב ובסיום הועבר לפרקליטות לצורך הגשת כתב אישום. בשלב מסויים עזב החשוד את הארץ לגאורגיה על מנת להימלט מאימת הדין. לאחר הגשת כתב אישום על ידי פרקליטות  הוחלט לבקש על הכרזתו של החשוד כדרוש לצורך העמדתו לדין.

עוד ב-

אחרי 9 שנים: סייעת שגרמה למות פעוטה הוסגרה לישראל

לכתבה המלאה

החשוד, היום בן 54,  נעצר בגאורגיה בחודש אוגוסט 2021  ושהה בתנאי המעצר במשך כ 3 שנים, כאשר במקביל הוגשה על ידי פרקליטות המדינה בקשה להסגרתו לישראל ,לשם כך התנהלו מספר דיונים בבתי משפט בגאורגיה, בסיומם אושרה הסגרתו לארץ. נציגי משטרת ישראל הגיעו לגאורגיה,ובסיוע נציג משטרת ישראל  במדינות הבלקן  הביאו אותו ארצה. עם נחיתתו היום יובא החשוד לבית המשפט בתל אביב להמשך הליך המשפטי נגדו.