חברת הביטוח מגדל ספגה קנס בגובה של 250 אלף שקלים, זאת בשל הפרת הוראות חוק איסור הלבנת הון, כך עולה מההודעה שלה הבוקר (ראשון) כאשר הוסברה גם הסיבה לקנס. 

על פי מגדל, היום חמישי האחרון התקבלה החלטת הוועדה להטלת עיצום כספי ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון להטיל על החברה הבת, מגדל חברה לביטוח בע"מ, עיצום כספי בסך 250,000 שקל, בשל הפרה של הוראות לפי סעיף 7 לחוק איסור הלבנת הון.

 לדברי מגדל, ההחלטה מתייחסת לביקורת שנערכה במגדל ביטוח ביחס לתקופה שבין יולי 2018 עד יוני 2019 ("תקופת הביקורת") ועניינה הפרות נטענות של חובות דיווח ושמירת תיעוד להליך הבקרה לאיתור פעילות בלתי רגילה על פי צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מבטחים, סוכני ביטוח וחברות מנהלות למניעת הלבנת הון ומימון טרור)". 

עוד ב-

מגדל בדרך למהפכה: זה השירות החדש שיוצע עבור עובדי החברה

לכתבה המלאה

בחברת הביטוח הגיבו על החלטת רשות שוק ההון: "יובהר, כי מגדל ביטוח פעלה זה מכבר, לאחר תקופת הביקורת, למניעת הישנות ההפרות ולטיוב התהליכים הפנימיים הנדרשים במסגרת החובות המוטלים עליה לפי חוק איסור הלבנת הון".