השוק
רשות המסים בהלם: לאן נעלמו הכנסות ברבע מיליארד שקל?
משטרת ישראל, יאל"כ בלהב 433, חקירות מכס ומע"מ ת"א והמרכז, יחידת יהלום, ימ"ר מרכז ושותפים נוספים סיימו חקירה מורכבת ומסועפת אשר במרכזה גורמים פליליים בכירים החשודים בביצוע עבירות פליליות מסוג סחיטה באיומים, הלבנת הון ורישום כוזב במסמכי תאגיד תוך שימוש בחשבוניות פיקטיביות
המאבק הנחוש של משטרת ישראל ורשות המיסים במחוללי פשיעה בחברה הערבית הבוקר תגיש המשטרה הצהרת תובע נגד שני חשודים מרכזיים בדבר כוונת הפרקליטות להגיש כתב אישום נגדם ועוד שישה חשודים נוספים.
משטרת ישראל, יאל"כ בלהב 433, חקירות מכס ומע"מ ת"א והמרכז, יחידת יהלום, ימ"ר מרכז ושותפים נוספים סיימו חקירה מורכבת ומסועפת אשר במרכזה גורמים פליליים בכירים החשודים בביצוע עבירות פליליות מסוג סחיטה באיומים, הלבנת הון ורישום כוזב במסמכי תאגיד תוך שימוש בחשבוניות פיקטיביות והשמטת הכנסות בהיקף כולל של כרבע מיליארד ש"ח, אשר היוו ע"פ החשד עורק כלכלי למימון פעילות פלילית ענפה.
חקירת המשטרה לוותה מראשיתה ע"י פרקליטות מיסוי וכלכלה. במהלך החקירה הסמויה, מופה מארג רחב של חברות אשר שימש את החשודים לביצוע עבירות מס והלבנת הון וכן נחשפו עבירות נוספות של סחיטה והשתלטות על עסקים ע"י החשודים, תוך שימוש בחשבוניות פיקטיביות ככיסוי על תעבורת הכספים הרבה, בהיקפים של מאות מיליוני שקלים.
עוד ב-
במסגרת הפרשה נעצרו ועוכבו לחקירה מספר בעלי חברות בנייה, כוח אדם וחברה להשכרת רכב, אשר חשודים בקבלת חשבוניות חשודות כפיקטיביות או את תמורתן. במהלך החקירה הגלויה בוסס החשד המיוחס לחשודים. היום, עם סיום החקירה, תגיש המשטרה בביהמש השלום בראשל"צ הצהרת תובע נגד 2 חשודים כשהכוונה היא להגיש נגדם ונגד חשודים נוספים מחר כתב אישום בעבירות המיוחסות להם.
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(0):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
