השוק

סלייס: בקשה להטיל מאסר על מנהל קרנות: "פושט רגל סדרתי"

אפי סנדרוב, המנהל המורשה של סלייס, מבקש מבית המשפט להטיל עונש מאסר של 45 יום על ליעם ישראל. זאת, לאחר שישראל העביר לידיו מסמכים חלקיים בלבד על פעילות הקרנות שניהל. מהנתונים שהציג עולה, כי כ-34 מיליון דולר הועברו לקרנות שנוהלו בידי ישראל

שרון בירקמן | 23/12/2024 21:18

המנהל המורשה של סלייס, אפי סנדרוב, הגיש לבית המשפט בקשה להטיל מאסר על ליעם ישראל עד שיספק את המידע הנדרש בנוגע לקרנות אותן ניהל. הבקשה הוגשה במסגרת הליך ביזיון בית המשפט, לאחר שישראל לא עמד בדרישות להעביר מידע קריטי על פעילות הקרנות, על אף שהעביר מסמכים חלקיים. המנהל המורשה מבקש להטיל על ישראל תקופת מאסר של 45 יום בשלב הראשון, וכן להטיל סנקציות על בת זוגו ושותפתו אנסטסיה קוטייבה.

לפי הנתונים שהציג המנהל המורשה, כ-34 מיליון דולר הועברו לקרנות שנוהלו על ידי ישראל ואף שחלפה שנה מאז התפוצצות הפרשה, לא ידוע מה נעשה בהם. מהבקשה עולה כי ליעם העביר למנהל המורשה רק בספטמבר 2024 את הסכמי ההלוואה שנעשו בין הקרנות לבין צדדים שלישיים, אך ההסכמים לא סיפקו מידע חיוני אודות השימוש בכספי העמיתים או מטרת ההלוואות.

מרבית הכספים, כ-31 מיליון דולר, הועברו לחברת All Assets, שנוהלה על ידי קוטייבה וחוסלה ביוני 2024. חלק מהסכומים הועברו לחברת Investments Credit MOZ, שבעל המניות בה הוא מרדכי זייץ, לשעבר בעל השליטה בחברת ניהול התיקים גרניט שנגדו הוגש כתב אישום בעבירות של גניבה בידי מורשה, הלבנת הון, ומסירת מידע כוזב לרשות ניירות ערך באוגוסט השנה.

המנהל המורשה מציין בבקשה כי ליעם ישראל הוא "פושט רגל סדרתי" שנמצא גם כיום בהליכי פשיטת רגל. "אין כל תועלת בהטלת קנסות – מיידיים או על תנאי – על ליעם, שעה שהוא אינו נוהג לפרוע את חובותיו ואינו חושש מהליכי פשיטת רגל", נכתב בבקשת המנהל המורשה. סנדרוב טוען בנוסף כי יש חשש שהכספים מהקרנות עשויים לשמש את ישראל כדי לפרוע חובות אישיים.

עוד ב-

פינברט: רשות שוק ההון אחראית שעמיתי סלייס לא מקבלים את הכסף

לכתבה המלאה

המנהל המורשה מבקש גם להטיל סנקציות על קוטייבה, שכן הוא טוען כי אינה רק "שותף מוגבל" בקרנות, "אלא מי שמנהלת מגעים עם רשויות המס בארה"ב בשם הקרנות, ומי שעומדת בקשר עם הבנקים בהם מתנהלים חשבונותיהן". עוד כתב המנהל המיוחד כי בני הזוג ישראל וקוטייבה רכשו פנטהאוז במגדל בנתניה תמורת כ-5 מיליון דולר: "אנסטסיה עצמה פירסמה ברשתות החברתיות סרטון המציג כיצד היא וליעם נהנים ממנעמי הדירה שנרכשה בכספי העמיתים המשוועים לכספם", כתב סנדרוב בבקשתו.