כבר בתחילת מהפכת הקריפטו, עם נסיקתו של שווי המטבע המפורסם בעולם, הביטקוין, התוויות שהודבקו לכל הקשור במסחר במטבעות קריפטוגרפיים הן הונאה, תרמית או "טרנד" חדש שייגמר בקרוב.

בינתיים, שוק הקריפטו ממשיך לצבור תאוצה מדי יום וגם המדינות והשווקים שלא הסדירו את המטבעות הקריפטוגרפיים, עוקבים בשקיקה אחר ביצועי המטבעות והמסחר בהם. בנוסף, מדינות רבות מנסות להתחיל את תהליך החקיקה במטרה להסדיר לגמרי את השוק, שלו פוטנציאל מסחר אדיר, אם יתקיים בצינורות המקובלים, המקנים ביטחון למשקיעים.

באוסטרליה ישנן פרצות רבות בחקיקה לגבי מסחר בנכנסים דיגיטליים ומטבעות קריפטוגרפיים, מה שאפשר להונאת ענק לקרות במדינה, והביאה לכך שאלפי אוסטרלים איבדו את כספם, כפי שדווח בגארדיאן האוסטרלי.

ההונאות המדוברות התרחשו במדינה על ידי סם לי ורייאן צ'ו, ששמם נקשר בעבר להרבה פרויקטים מפוקפקים ואף לכאלו שנחשבו להונאות פירמידה, כאשר השניים הם גם המייסדים של המיזם הכושל שהפסיד מיליונים, "בלוקצ'יין גלובל". ההונאות פעלו דרך חברות בשם הייפרפאנד והייפרוורס, שפעלו תחת המחסור ברגולציה וברחו מאימת החוק, מה גם שהכסף שאבד למשקיעים ככל הנראה כבר לא יחזור.

עוד ב-

80 מיליון דולר ב-3 שנים: כך הפכה טיקטוק לפלטפורמה להונאות קריפטו

לכתבה המלאה

בעקבות המקרים האלו, נגד השניים והפרויקטים שהקימו יצאה הודעת אזהרה גלובלית למי שמעוניין בהשקעה או מסחר עם השניים. בהודעה החריגה המשותפת למדינות רבות מזהירים מפני השניים ובהונגריה אף פרסמו אזהרה בשנה שעברה מאחד הפרויקטים שלהם אשר מסתמן כהונאת פירמידה, כאשר הרווחים מגיעים מהמשתמשים עצמם ולא מפעילות כלכלית אמיתית. באוסטרליה הזהירו כי מאחורי המוצרים הכלכליים שמציעות החברות של שני היזמים המפוקפקים, אין רגולציה ומעקב ממשי של הרשויות.