רשות המסים מפרסמת את קובץ החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי על מפרי דיווח, שלא דיווחו למכס על הכנסת כספים לישראל והוצאתם במחצית השנייה של שנת 2019. הפרסום מכיל 134 החלטות שסך העיצום הכספי בגינן עומד על 2,884,470 שקל, זאת לעומת 96 החלטות במחצית הראשונה של שנת 2019 בסך כולל של 780,540 שקל.

על-פי חוק איסור הלבנת הון, חלה חובת דיווח על הכנסת כספים למדינת ישראל או הוצאתם ממנה בסכום העולה על 50,000 שקל במעברי הגבול האוויריים והימיים ועל 12,000 שקל במעברי הגבול היבשתיים. העברת כספים דרך מעברי הגבול היא אחד מדפוסי הפעולה המוכרים והרגישים ביותר בתחום הלבנת הון, שכן מדובר בדרך נוחה להעברת מזומנים ללא תיעוד ושחזור.

34% מההפרות בוצעו במעבר נהר הירדן, 31% בנתב"ג, ו- 22% במעבר בגין. רבע מההחלטות מתייחסות למפרים שלא דיווחו גם ביציאה מישראל וגם בכניסה אליה. כ-10% ממפרי הדיווח אינם תושבי ישראל.

בין ההחלטות בקובץ זה: מנקה בתים, בעל מספרה ומבריח כספים: העיצום הכספי הגבוה ביותר במחצית השנייה של 2019 העומד על סך 1,362,625 שקל הוטל על אוגמובו קינגסלי, בעל אזרחות ישראלית וניגרית, העובד בניקיון בתים ובעל מספרת נשים בתחנה המרכזית בתל אביב. בבדיקה שנערכה לאוגמובו בנתב"ג בדרכו לאיסטנבול התגלו ברשותו למעלה מ-372 אלף דולר.

לאחר חקירתו, הוא נעצר ושוחרר בתנאים מגבילים. בראשית חקירתו הוא  מסר גרסה ראשונית, ולאחר היוועצות עם עורך דינו הוא נמנע מלשתף פעולה  ואף התפרע והשתולל. בדיון בפני הוועדה, הוא הציג רשימה של סכומי כספים המקושרים לכ-60 אנשים, חלקם חסרי מעמד בארץ, והודה כי שימש כבלדר תמורת 1,000 דולר. בדיקת חוקרי המכס העלתה כי קינגסלי נוהג לצאת ולהיכנס לישראל בתדירות גבוהה, ובשנת 2019 הוא נסע לחו"ל 11 פעמים, ופרט ל-2 נסיעות לניגריה לא סיפק הסבר ליתר הנסיעות. בשל נסיבות המקרה החמורות, החליטה הוועדה להטיל על המפר עיצום כספי בסכום 1,362,625 שקל, סכום השווה בשקלים לסכום הכספים אשר נתפסו ברשותו. החלטה 224/19

כספים מוסלקים ברכב: ענאד אלעאסם, תושב תל שבע, מילא שורת תפקידים בכירים במועצה המקומית בשנים 1993 – 2008 ובשנים האחרונות, הוא נוהג לצאת לסיני דרך מעבר "בגין" לפחות פעמיים בחודש. כך היה גם כשיצא עם נכדו לחופשה  בדהב ושארם א-שיח. לאחר שעברו במסלול הירוק, עוכבו השניים לבדיקת מכס, במהלכה התגלו 5,000 שקל ו-1,100 לירה מצרית אצל אלעאסם. יתרה מזאת, בדיקת הרכב חשפה חבילות רבות של שטרות, מוסלקות בכנף הגלגל, מתחת לשלדת הרכב ובאיזור פתח חלון הגג של הרכב בסכום של למעלה מ- 274 אלף שקל.

אלעאסם טען כי החביא את הכספים  ברכבו, אך ביקש מבנו קודם יציאתו לחופשה להוציא את הכספים מהרכב. הכספים שנמצאו, כך טען אלעאסם, מהווים החזר חלקי של הלוואה שנתן לקרוב משפחתו בשנת 2015 ומקורם מחסכונות מעבודתו במועצת תל שבע. טיעוניו של אלעאסם לא שכנעו את חברי הוועדה, מכיוון שלא הוכיחו את היות מקור ויעד הכספים לגיטימיים. לפיכך, הושת על אלעאסם עיצום כספי בסך הסכום שנתפס: 274,710 שקל.

עוד ב-

רשות המיסים במהלך ענק: כך יוכרע גובה הפיצויים שלכם

לכתבה המלאה

ככלל, כנגד מפרי חובת הדיווח ניתן לנקוט באכיפה פלילית או מנהלית. ההליך המנהלי מיועד להשית סנקציה מנהלית, מהירה ואפקטיבית ללא הרשעה בפלילים, במקרים בהם הוכחה הפרה ברמה העובדתית. המכס הוא המוסמך להחליט אילו מקרים מתאימים לאכיפה מנהלית ולהביאם בפני הוועדה להטלת עיצום כספי.