במסגרת חקירה של מחלקת חקירות מכס ומע"מ ירושלים כנגד החשודים עלה החשד כי מור, תושב ירושלים, וחג'בי, תושב בני ברק, מעורבים בכ-287 חברות פיקטיביות שונות הרשומות במספר תחנות מע"מ ברחבי הארץ. בנוסף, חג'בי חשוד גם בהפעלתו של עידן מור ובהפעלת חברות נוספות על שמו.

השניים נעצרו השבוע בחשד לקיזוז ולהפצת חשבוניות פיקטיביות בסכום של כ-400 שקלים, כאשר סכום מס הערך המוסף הגלום בחשבוניות אלו עומד על כ-70 מיליון שקלים. השניים הובאו בפני בית משפט השלום בירושלים ושוחררו בתנאים מגבילים. מעצרם בוצע במסגרת פעילות מוגברת של רשות המסים במאבק בהון השחור ובסרבני המס.

ממצאי החקירה מצביעים על כך שהשניים, הרשומים כבעלים ודירקטורים בחברות השונות, הגישו בשנים 2020-2021 דו"חות מע"מ על פיהם קוזזו והופצו חשבוניות מס כוזבות בכ-400 מיליון שקלים, כאשר סכום מס הערך המוסף אשר נדרש בגינם הינו כ-70 מיליון שקלים. במסגרת החקירה, נתפסו מסמכים רבים אצל מייצגי החברות והשניים נחקרו ומסרו את גרסתם. במהלך חקירתם, הודה מור כי קיבל 5,000 שקלים עבור כל חברה אותה רשם על שמו וכן תשלומים נוספים שקיבל עבור פעילות שביצע בחברות כגון ניכיון צ'קים ופריטתם בצ'יינג'ים ברחבי הארץ. 

כבוד השופט אלעד לנג מבית משפט השלום בירושלים שחרר את השניים בתנאים מגבילים. על עידן מור הוטלה ערבות עצמית ו-2 ערבים צד ג' על סך 200,000 שקלים כל אחד, הפקדה על סך 10,000 שקלים וצו עיכוב יציאה מהארץ ל-180 יום. על יוסף חג'בי הוטל ה ערבות עצמית בסך 200,000 שקלים וערבות צד ג' על סך 200,000 שקלים.

עוד ב-

הרוויחה מיליונים בדוכנים, העלימה מאות אלפי שקלים ותשלם בענק

לכתבה המלאה

מרשות המסים נמסר כי, "בימים אלה מעלה רשות המסים הילוך במאבקה בהון השחור, ובמסגרת זו צפויים בתקופה הקרובה מעצרים נוספים, פעולות חקירה, ביקורות בבתי עסק, מבצעי גבייה נגד חייבי מס ועוד. זאת, במטרה להביא לגביית מס אמת ובכך להגביר את השוויון בנטל המס בקרב האזרחים".