כסף וצרכנות
הלבנת הון בשווי מאות מיליוני שקלים: העסקים בישראל מסתבכים בענק
4 חשודים עוכבו לחקירה בעבירות מרמה והפעלת צ'יינגים בניגוד לחוק וזאת לצד עבירות הלבנת הון בהיקף של מאות מיליוני שקלים
במסגרת המאבק בפשיעה הכלכלית ובתשתיות להלבנת הון המשמשות עבריינים וארגוני פשיעה היחידה הארצית לאכיפה כלכלית (אכ"ל חוף) בלהב 433, עיכבה הבוקר (רביעי) 4 חשודים לחקירה בעבירות מרמה והפעלת צ'יינגים בניגוד לחוק וזאת לצד עבירות הלבנת הון בהיקף של מאות מיליוני שקל.
הפעילות כללה חיפושים במספר בתים ועסקים בכפר קאסם לצד פעילות אכיפה במספר בתי עסק להמרת כספים (צ'ינג'ים). בפעילות, שכללה כוחות רבים ממחוז מרכז, תחנת קאסם, כוחות מג"ב מתיל"ן היחידה הטקטית, כלבנים וכוחות יחידת להב 433, נתפס רכוש רב.
הרכוש שנתפס כולל: כסף רב במזומן, רכבי יוקרה, חשבונות בנק ונכסי נדל"ן כמפורט להלן: מעל 5 מיליון שקל בכסף מזומן, צ'קים, וחשבונות בנק, כסף זר: 10,695 דולר, 300 אירו, ו-400 פאונד. בנוסף נתפסו 25 אונקיות זהב, וכן 3 כלי רכב בשווי כ-730,000 שקל.
עוד ב-
במסגרת החקירה של משטרת ישראל ייבדק מקורו של הרכוש ובאם יתקבל כחלק מביצוע עבירה או שימש לביצוע עבירה ובהתאם לכך תיבחן האפשרות לבקש את חילטו מבית המשפט.
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(0):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
