כסף וצרכנות

הלבנת הון בשווי מאות מיליוני שקלים: העסקים בישראל מסתבכים בענק

4 חשודים עוכבו לחקירה בעבירות מרמה והפעלת צ'יינגים בניגוד לחוק וזאת לצד עבירות הלבנת הון בהיקף של מאות מיליוני שקלים

מערכת ice | 21/8/2024 16:38

הכסף שנתפס בפשיטה (צילום דוברות משטרת ישראל)

במסגרת המאבק בפשיעה הכלכלית ובתשתיות להלבנת הון המשמשות עבריינים וארגוני פשיעה היחידה הארצית לאכיפה כלכלית (אכ"ל חוף) בלהב 433, עיכבה הבוקר (רביעי) 4 חשודים לחקירה בעבירות מרמה והפעלת צ'יינגים בניגוד לחוק וזאת לצד עבירות הלבנת הון בהיקף של מאות מיליוני שקל.

הפעילות כללה חיפושים במספר בתים ועסקים בכפר קאסם לצד פעילות אכיפה במספר בתי עסק להמרת כספים (צ'ינג'ים). בפעילות, שכללה כוחות רבים ממחוז מרכז, תחנת קאסם, כוחות מג"ב מתיל"ן היחידה הטקטית, כלבנים וכוחות יחידת להב 433, נתפס רכוש רב.

הרכוש שנתפס כולל: כסף רב במזומן, רכבי יוקרה, חשבונות בנק ונכסי נדל"ן כמפורט להלן: מעל 5 מיליון שקל בכסף מזומן, צ'קים, וחשבונות בנק, כסף זר: 10,695 דולר, 300 אירו, ו-400 פאונד. בנוסף נתפסו 25 אונקיות זהב, וכן 3 כלי רכב בשווי כ-730,000 שקל.

עוד ב-

עוקץ הצ'יינג'ים בתל אביב נחשף: מיליוני שקלים הוחרמו

לכתבה המלאה

במסגרת החקירה של משטרת ישראל ייבדק מקורו של הרכוש ובאם יתקבל כחלק מביצוע עבירה או שימש לביצוע עבירה ובהתאם לכך תיבחן האפשרות לבקש את חילטו מבית המשפט.